证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-054 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议材料 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 《关于变更会计师事务所的议案》； （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 2023 年 12 月 22 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会现场会议议程 1 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度审计机构。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （4）注册地址：上 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-053 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观 性，公司拟聘请立信承担公司 2023 年财务决算审计和内部控制审计工 作。公司已就该事项与信永中和进行了充分沟通，信永中和已明确知悉 本事项并确认无异议。 1. 基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。 （5）首席合伙人：朱建弟先生。 国投电力控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 610 号 致:国投申力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 11 月 30 目在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1011 会议室召开 。北 京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次 股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则(2022 修订》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届 董事会第十九次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2023 年第六 次临时股东大会的 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-051 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1011 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

国投电力控股股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管 理人员的议案》，同意聘任高海先生为公司董事会秘书。由于高海先生暂未取得 上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长朱基伟先 生代行董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘 任董事会秘书等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-050 联系电话：010-88006378 传真号码：010-88006368 电子信箱：gtdl@sdicpower.com 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 2023 年 11 月 22 日，高海先生 ...

国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 30 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议议程 《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报 告》； 1 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 1011 会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 议案 三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核 按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有 关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会薪酬与 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-049 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,522,287,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0830 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-047 表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 9 日以邮件方式发出通知，2023 年 11 月 14 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主 持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作 报告》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料》。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 ...

元 作 中 李 方 呼 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023) 第 590 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 11 月 14 日在北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 修订 》(以下简称"《股东大 会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第十八次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2023 ...