证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-090 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度第十五期超短期融资券兑付完成的公告 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十三日 成功发行了 2024 年度第十五期超短期融资券，具体情况如下： | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | 兑付日 | | | | | 公告编号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度第十 | 60 | 亿元 | 1.72% | 79 | 天 | 2024 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | 2024 9 | 年 | 月 | 20 | 日 | 临 | 2024-063 | | 五期超短期融资券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-088 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中 心二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 于 2024 年 9 月 20 日召开了第十一届董事会临时会议和第十一届监事会 临时会议，审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的 议案》，现对相关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况简述 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-086 （一）2019 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监事会临时会议，审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<内蒙 古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案。公司独立董事对激励计划的相关事项发表了独 立意见。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告 （二）2019 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-083 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 公司监事会认为：本次对募投项目的结项事宜是根据公司募投项目 实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，符合公司和股东利 益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事 会临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知 于2024年9月18日以邮件方式发 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 1、本所依据我国法律、法规和规范性文件及中国证监会、证券交易 二〇二四年九月 北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊利实 业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"或"公司"）的委托，担 任伊利股份2019年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-084 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大 华被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保内蒙古伊利实业集团股份有 限公司（简称"公司"）2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利 开展，根据相关规定，公司拟变更会计师事务所。公司就本次变更事项 与大华进行了充分沟通，大华对变更事项无异议。 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1,656人。签署 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-087 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年9月20 日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。现对相关事项公告如下： 一、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本 次限制性股票激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制 性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制 性股票 61,600 股。 待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,365,962,305 股变更为 6,365,900,705 股，公司注册资本将由原 6,365,962,305.00 元变更为 6,365,900,705.00 元。 | 综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改： | | --- | | 原条款 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份""公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对伊利股份部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-082 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年9月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席 会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-085 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称"募投项目")为内蒙 古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")2021 年非公开发行 A 股股 票募投项目中的林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿 色智能制造项目、呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模 式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业"5G 工业互联网平台"应用智 能制造新技术示范项目、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制 造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目。 节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金(最 终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)，用于公司日常生产 经营活动。 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有 限公司非公开发行股票的批 ...