证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-033 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-035 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 2025 年 5 月 10 日 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-032 号《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项 及变更募集资金用途的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 第十届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 2025-031 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | （具体内容详见临 2025-032 号《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项及 变更募集资金用途的公告》） （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资 ...

新疆众和股份有限公司 2025 年第一季度报告 债券代码：110094 债券简称：众和转债 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,879,083,714.73 | 1,628,563,249.44 | 15.38 | | 归属于上市公司股东 | 221,430,077. ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,738,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议 室 本次股东大会 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 10 号 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第10号 二〇二五年四月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所邵丽娅律师、尹杰律师出席公司 2024年年度股东大会, 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证 ...

尊敬的各位投资者各位支持和关心新疆综合的朋友们大家上午好欢迎大家参加新疆综合2024年度业绩说明会我是新疆综合股份有限公司董事长总经理孙健我仅代表公司管理层和全体员工向一直以来关心与支持新疆综合的广大投资者表示衷心的感谢 父老市场竞争壁垒公司深化全员质量改进机制电子铝箔电机箔等产品综合成品率综合负担率同比有所提升产品质量损失进一步降低实现了以品质价值兑现市场价值在电子铝箔同质化竞争加剧的背景下凭借零缺陷交互的能力与 向上海证券交易所上证路演中心提供与投资者交流的平台表示衷心的感谢新疆众和成立于一九五八年一九九六年于上证所交易主板上市是新疆第一家上市的工业企业历经六十余年发展公司已成为中国战略性 新材料产业的核心骨干企业目前公司主要从事铝电子新材料铝合金铝制品的研发生产和销售主要产品包括高纯铝电子铝箔电气箔铝制品铝合金产品广泛应用于电子设备家用电器汽车制造电信电缆 交通运输等领域形成了能源电力高纯铝铝合金产品电子铝箔电气箔铝基新材料循环进行产业链该产业链上游成本保障程度高下游深加工附加值高兼顾了风险控制和高效益2024年外部环境变化带来的不利影响加深 我国经济运行仍面临不少的困难和挑战但我国经济基础稳优势多韧性 ...

2024 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 - 1 - 2024 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 16 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2024 年度财务决算报告》； 4.《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》； 5.《公司独立董事 2024 年度述职报告》； 6.《公司 2024 年年度报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开了公 司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于 注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会 对已获授但尚未行权的 1,278.90 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2025 年 （www.sse.com.cn）的临 2025-023 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股 票期权的公告》。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 1,278.90 万份股票期权已注销完毕。本次股票期权 注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象为 308 名，持有已获授但尚未行权 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-028 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司关于 2025 年第一季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 34,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 4,912 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 量为 27,008,853 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已 发行股份总额的 2.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和转债" 金额为 1,184,857,000.00 元，占公司可转债发 ...