新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 信永中和按照审计业务约定书的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金 853,841,430.24 元， 公司本年度使用募集资金 129,917,704.01 元，募集资金累计使用 983,759,134.25 元，募集资金专户余额为 379,430,878.25 元，包括本报告期利息收入 3,103,050.31 元和支付银行手续费 2,355.30 元。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 关于新疆众和股份有限公司 国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。 2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.s ...

新疆众和股份有限公司 XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. 联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18 号 联系电话：0991-6689800 传 真：0991-6689882 邮政编码：830013 互联网址：http://www.joinworld.com 电子信箱：xjjw600888@joinworld.com 社会责任报告 新疆众和股份有限公司 Social Responsibility Report 编制说明 一、报告概况 本报告是新疆众和股份有限公司（以下简称 "公司"）发布的第十五份企业社会责任报告，在结合2024 年度公司自身发展状况的同时，客观、具体地记载了公司积极履行社会责任、致力于可持续发展的 实践与成果，力求做到与公司股东、公司员工等利益相关方的有效沟通。 二、编制依据 本报告是根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》关于社会 责任的要求，参考了《中国企业社会责任报告编写指南5.0》相关内容，结合本公司2024年度在履行 可持续发展、安全、环保、社会责任的具体情况进行编写。 三、报告范围 本报告覆盖公司、全资子公司及控股子公司，范围与 ...

新疆众和股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步推动新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相 关要求，经综合考虑公司实际经营情况、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素，公司制定了《新疆众和股份有限公司未来三年 （2025年-2027年）股东回报规划》（以下称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司长远和可持续 发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资 成本和融资环境的前提下，并结合公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、项 目资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、本规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投 ...

新疆众和股份有限公司 三、审计委员会履行职责的情况 二、2024 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议 并发表专业意见，勤勉履职。会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议内容 | 重要意见和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 建议 | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 审议如下议题： 1、公司 2024 年度日常关联交易的议案； | 公司审计委 | | | | | | 年度金融服务协议暨关联交 2、公司关于与财务公司签订 2024 | 员会严格按 | | 23 日 | | | | 易的议案； | | | | | | | 3、新疆众和股份有限公司关于对财务公司的风险评估报告； | 照法律、法 | | | | | | 4、公司关于与联营企业 2024 年度关联交易的议案。 | 规及相关规 | | 2024 | 年 3 | 月 | 6 | 审议如下议题： | 章制度开展 | | | | | | 1、公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案； | ...

新疆从加 根据《上市公司独立策获管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,新疆众和股份 有限公司(以下简称"公司")谁尊会就公司 2024年度在任独立张菲介万奇先生、 傅正义先生、李薇女士、王林彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事介万奇先生、傅正义先生、李薇女士、王林彬先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员 2024年度不存在《上市公司独立张事管 理办法》第六条规定中不得担任独立资事的情形,未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司独立董 驴符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆分 新疆众和股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 ...

一、财务公司基本情况 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 200,000 万元，公司控股股东持有财务 公司 74%的股权。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 新疆众和股份有限公司 关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：白云罡 主要经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...