证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广西宏泰新材料有限公司成立，法定代表人为陈长科，注 册资本1000万元，经营范围包含：有色金属压延加工；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销 售；电子元器件与机电组件设备制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由新疆众和全资持股。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 同意选举孙健董事、刘相法独立董事、熊慧独立董事、张新董事、刘志波董事为 1 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届董 事会董事候选人发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，在本公司文化馆二楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。全体董事一致推 举孙健先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开 ...

新疆众和股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 同意选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年。 陈奇军，男，54 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、 高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合 规官，公司监事会主席。 陈奇军先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 1 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 01 号 新疆天阳律师事务所 二〇二五年一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 01 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆 众和股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第四季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 10,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次 因转股形成的股份数量为 1,442 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 190,109,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数 量为 27,003,941 股，占"众和转债"转 ...

2025 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2024 年 12 月 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； 各位股东： 公司董事会由 11 名董事组成，其中非职工代表董事 10 名、职工代表董事 1 名；在 10 名非职工代表董事中，包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司第 九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事 会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新 先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 公司董事会由 11 名董事 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第六次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于推荐第十届监事会非职工监事候选人的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会全体监事任期即将 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 提名人新疆众和股份有限公司董事会，现提名刘相法、熊慧、王林彬、姚曦 为新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与新疆众和股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...