| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了第十届监事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 20 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600888 公司简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 新疆众和股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新疆众和股份 有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为3,959,251,741.24元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税），截至2024年12月31日，公司总股 本1,376,182,79 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.27 元（含税） 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.27 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度累计分红 情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 （星期五） 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2025 年 3 月 21 日 （星期五） 至 3 月 27 日 （星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 ...

2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 3 月 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日上午 11:00 时（北京时间） - 1 - 2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-017 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的 要求变更会计政策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 投资项目名称：年产 240 万吨氧化铝项目 投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）以控股公 司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称"防城港公司"）为主体投资 实施 240 万吨氧化铝项目，项目总投资 678,077.00 万元，项目资本金为 203,430.00 万元，其中 50,000.00 万元注册资本金已实缴，其余 153,430.00 万 元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称"广西宏泰公司"） 和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称"集团公司"）同比例对防城 港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。 本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。 本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 至本次关联交易止（含本次关联交易）， ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-014 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西宏泰新材料有限公司（以下简称"广西宏泰公司"）为公司全资子公司，防 城港公司为广西宏泰公司控股子公司，注册资本 50,000.00 万元，广西宏泰公司持有 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：防城港中丝路新材料科技有限公司 （以下简称"防城港公司"），该公司为新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"）控股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为防城港公司提供担保额度不 超过 318,013.49 万元。截至本公告日，公司已实际为防城港公司提供的担保 余额为 0 元，公司无其他对外担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次为控股公司提供担保的事项尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议，敬请广大投资者 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 ...