北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《公司法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600889 2024 年 8 月 29 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 目录 | 年第二次临时股东大会议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 关于公司控股子公司对外担保的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-038 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 一、董事会会议召开情况 南京化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 2024 年 8 月 21 日 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 197 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈建军、主管会计工作负责人姚正琦及会计机构负责人（会计主管人 员）张贤勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅"管理层讨论与分析" 章节中"其他披露事项"之（一）可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-037 南京化纤股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2024年二季度主要经营数据 披露如下： 主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元） 粘胶短纤（含长 丝束）(吨) 2024年 11,907 12,955 4,062 14,289.88 2023年 11,651 12,115 3,778 13,155.03 莱赛尔纤维 (吨) 2024年 1,186 852 334 817.55 2023年 0 0 0 0.00 城市生态补水 （万吨） 2024年 1,332 1,332 0 1,034.57 2023年 1,296 1,296 0 1,007.27 结构芯材（PET） 2024年 4,913 4,193 18,147 942.99 2023年 6,181 3,2 ...

（三）本次董事会于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-034 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子文档 方式送达。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议： | ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-036 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-035 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司控股子公司对外担保的议案》。 公司控股孙公司江苏越科因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请综合授 信用于日常经营。为支持江苏越科的经营发展，并根据其实际资金需求情况，上 海越科为江苏越科向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 南京化纤股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越科"）。 担保金额：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上 海越科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）拟为其全资子公司江苏越 科增加提供担保额度不超过人民币 6700 万元，增加担保额度后上海越科为江苏 越科提供的担保余额为人民币 7600 万元。 特别风险提示：截止本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民 币 55,400 万元，超过 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-033 南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,607,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...