证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-033 南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,607,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保 ...

1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为人民币-6,500.00 万元到-7,500.00 万元。 2、预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为人民币-6,600.00 万元到-7,600.00 万元。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-032 南京化纤股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （一）主营业务影响 1、今年上半年粘胶短纤销售价格总体趋势小幅上涨，原材料木浆粕采购价 格继续上涨，煤炭和液碱采购价格下降，粘胶短纤成本与售价仍存在倒挂现象， 经营仍然亏损，但亏损明显收窄。 2、今年 1 月份莱赛尔纤维项目成功打通生产工艺全流程，从 4 月份开始已 适用情形：净利润为负值。 公司预计 2024 年半年度实现归 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600889 2024 年 7 月 15 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的 | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-031 南京化纤股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-029 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》； 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为 3,953.51 ㎡的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司有独立权证的 73.22 亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司有独 立权证的 538.67 亩闲置土地为抵押向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信 托贷款人民币 15,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 2.905%，由南 京新工投资集团有限责任公司向紫金信托有限责任公司提供该笔信托资金。 公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票 弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-030 南京化纤股份有限公司 关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向紫金信托有限责任公司 （以下简称"紫金信托"）申请人民币 15,000 万元的信托贷款，贷款期限 24 个月，贷款年利率 2.905%。由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新 工投资集团"）向紫金信托提供该笔信托资金； ●此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公司与同一关 联人发生关联交易金额为 8,000 万元。 一、关联交易概述 （一） 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积 为 3,953.51 ㎡的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称 "金羚生物基"）有独立权证的 73 ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2024-028 公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《公司2024年第一季度报告》，公司2024年第一季度归属于上 市公司股东的净利润为-32,608,317.12元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-32,996,706.47元。 二、 市场交易风险 公司股票连续3个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024年6月20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年6月21日披露《公司股票价 格异常波动公告》（公告编号：2024-027）。 南京化纤股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）近期股票价格 波动较大。公司股票价格连续三个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024 年 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-026 南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,223,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6489 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 ...