南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资 南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 (二 O 二四年六月十九日) 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 公司办公地址：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 邮 编：210019 料 南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资 电 话：025-84208005 传 真：025-57518852 南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资 目录 | 公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度预算 3 | 公司 | | | 议案二 | 公司 | 2023 年度报告全文及摘要 10 | | | | 议案三 | 公司 | 2023 年度董事会工作报告 11 | | | | 议案四 | 公司 | 2023 年度监事会工作报告 25 | | | | 议案五 | 公司 | 2023 年度独立董事述职报告 32 | | | | 议案六 | | 关于确认公司 2023 年度董事报酬的议案 33 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-025 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 南京化纤股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续两个交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%。公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为-184,943,158.18 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为-198,726,890.57 元。 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《公司 2024 年第一季度报告》，公司 2024 年第一季度归属 于上市公司股东的净利润为-32,608,317.12 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-32,9 ...

2024年5月14日，公司股票价格以涨停价收盘。鉴于近期公司股票价格波动 较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。公司现对股票交易风险提示说明如下： 一、 生产经营正常 证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2024-022 南京化纤股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）股票价格连续 三个交易日（2024年5月9日、2024年5月10日、2024年5月13日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。公司已于2024年5月14日披露《公司股票价格异常波动公告》 （公告编号：2024-021）。 公司股票连续3个交易日（2024年5月9日、2024年5月10日、2024年5月13日） 收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年5月 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-020 南京化纤股份有限公司 本次判决为一审判决，公司将就此案上诉。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本次判决不会对本公司的本期利润或期后利润产生影响。 四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 5 月，公司就上海越科新材料股份有限公司股份价值贬损对上海馨 聚玖维企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"馨聚玖维"）、上海众钜材料 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海众钜"）、温花及周利峰向南京市六 合区人民法院提起诉讼，诉讼请求包括判令馨聚玖维、上海众钜支付股份价值贬 损赔偿款 3,114.88 万元等（详见公司披露的《南京化纤股份有限公司提起诉讼 公告》，公告编号临 2023-020）。 二、诉讼判决情况 公司于近日收到江苏省南京市六合区人民法院民事判决书（(2023）苏 0116 民初 332），判决主要内容：驳回原告的诉讼请求。 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-019 南京化纤股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2024年一季度主要经营数据 披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 | 2024年 | 11,776 | 7,771 | 5,110 | 8,424.58 | | (吨) | 2023年 | 10,794 | 7,464 | 4,242 | 8,261.17 | | 城市生态补水 | 2024年 | 1,339 | 1,339 | 0 | 1,040.01 | | （万吨） | 2023年 | 1,444 | 1,444 | 0 | 1,121.18 | | 结构芯材 | 2024 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-017 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 南京化纤股份有限公司 1、《公司 2024 年第一季度报告》； 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于全资子公司签订征收补偿协议的议案》。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-018 南京化纤股份有限公司 关于全资子公司签订征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、情况概述 根据《六合区人民政府关于南京金羚生物基纤维有限公司地块房屋征收决定》 南京市六合区住房保障和房产局拟对公司所属全资子公司南京金羚生物基纤维 有限公司（以下简称"金羚生物基"）位于南京市六合区郁庄路 2 号的部分土地 使用权、房屋及地上构筑物等实施整体征收。 公司拟与南京市六合区住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签 订《南京市六合区国有土地上房屋征收与补偿协议》，本次被列入征收的土地使 用权 1 项，土地使用权面积 129,062.73 平方米；房屋 10 项，建筑面积合计 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易 无须提交公司股东大会审议。本次征收事项不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 二、征收方基本情况 征收部门为南京市六合区住房保障和房产局，征收实施单位为南京市六合区 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 106,362,030.49, representing a year-on-year increase of 2.05%[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 32,608,317.12, with a basic and diluted earnings per share of -0.09 yuan[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 106,362,030.49, a slight increase from CNY 104,227,297.86 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.05%[21] - The net loss attributable to shareholders was CNY -327,646,646.09 in Q1 2024, worsening from CNY -295,038,328.97 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was reported at a loss of ¥35,618,772.23, an improvement from a loss of ¥48,504,213.60 in Q1 2023, reflecting a reduction in losses of about 26.5%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥35,832,265.99, compared to a loss of ¥47,724,497.25 in Q1 2023, indicating a decrease in losses of approximately 25.0%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both reported at -¥0.09, an improvement from -¥0.12 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,678,231,633.21, an increase of 5.57% compared to the end of the previous year[7] - The total assets of the company reached CNY 1,678,231,633.21 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,589,729,319.33 at the end of 2023, indicating an increase of about 5.57%[18] - The equity attributable to shareholders decreased by 3.68% to CNY 840,366,664.68[7] - Current liabilities totaled CNY 485,248,839.61 as of March 31, 2024, compared to CNY 387,477,834.26 at the end of 2023, reflecting an increase of about 25.29%[17] - Long-term borrowings increased to CNY 242,218,660.76 as of March 31, 2024, from CNY 213,468,548.43 at the end of 2023, representing a growth of approximately 13.52%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 46,127,355.37[6] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at ¥46,127,355.37, an improvement from negative ¥89,606,331.14 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflow of about 48.5%[27] - The company reported cash inflows from operating activities totaling ¥89,308,097.69 in Q1 2024, up from ¥58,599,791.49 in Q1 2023, representing an increase of about 52.3%[27] - Cash inflows from financing activities in Q1 2024 amounted to ¥103,983,003.40, compared to ¥59,341,276.98 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 75.2%[28] Expenses - Total operating costs decreased to CNY 142,567,790.02 in Q1 2024 from CNY 152,974,734.54 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 6.73%[21] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 23,140,574.15 in Q1 2024 from CNY 28,500,979.55 in Q1 2023, a reduction of approximately 18.67%[21] - R&D expenses for Q1 2024 increased to ¥3,733,714.47 from ¥3,420,257.95 in Q1 2023, representing an increase of approximately 9.2%[22] - Financial expenses rose by 320.92% due to increased financing amounts and corresponding interest expenses[9] - Financial expenses surged to ¥2,604,955.20 in Q1 2024, compared to ¥618,869.74 in Q1 2023, marking a significant increase of approximately 320.5%[22] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased by 48.69% due to an increase in receivables from the water service center[9] - Accounts receivable decreased to CNY 23,915,445.67 in Q1 2024 from CNY 16,084,600.73 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 48.56%[16] - Inventory rose to CNY 176,196,739.98 as of March 31, 2024, up from CNY 138,115,380.95 at the end of 2023, marking an increase of approximately 27.56%[16] - Prepayments increased by 149.45% due to higher advance payments for materials[9] - Contract liabilities surged by 369.39% as a result of an increase in contracts awaiting performance[9]