股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017 广州广日股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广 日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）独立董事余鹏翼先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人余鹏翼先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息如 下： （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-015 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 近日，公司收到广州工业投资控股集团有限公司转发的广州市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"广州市国资委"）《关于同意广日股份股权激励计划 的批复》（穗国资函〔2024〕133 号），广州市国资委原则同意《广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜需提交公司股东大会审 议通过后方可实施，公司将积极推动相关事项，及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年五月九日 1 关于 2023 年股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,385,895,990.38 | | 3.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,240,271.69 | | -144.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,508,455.51 | | 20.46 | ...

编号：2024-4 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 领域。 目前，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧 换新行动方案》，国家住房城乡建设部印发了《推进建筑和市 政基础设施设备更新工作实施方案》，要求对投入使用时间长、 配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强 烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、 改造或大修。公司旗下国有控股广日电梯、怡达快速电梯，合 资参股日立电梯、永大电梯四大品牌的电梯保有量规模较大， 设备更新相关政策的出台将对公司电梯业务的发展起到积极 的促进作用。 五、请问公司在国内行业地位如何，行业里面属于龙头企 业吗？同类上市公司有哪几家？ 感谢您的关注！公司当前旗下拥有国有控股广日电梯、怡 达快速电梯，合资参股日立电梯、永大电梯四大品牌，为中国 第一规模的电梯产业集团军。目前国内电梯行业同类上市公司 有上海机电、康力电梯、快意电梯、梅轮电梯、通用电梯等。 六、贵司什么时候采取回购或者分红的措施？ | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ | （ | ） | | ） | | --- | --- | -- ...

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3 证券代码：600894 证券简称：广日股份 点，做大西部、华东、华北、东北等重点增量市场。四是深度策 划海外市场开拓，深入"一带一路"沿线国家，不断完善海外营 销和工程服务体系建设，促进海外订单增长。五是强化业务协同， 重点做好怡达快速电梯的融合发展工作，切实推进"广日电梯" 及"怡达快速电梯"双品牌发展策略；同时，持续强化与日立电 梯的战略合作关系，促进双方资源优势互补，扩大与永大电梯的 业务合作，携手开创广日股份电梯主业的新发展格局。 六、目前公司账上的资金是否能灵活使用？公司对于账上货 币资金是否有并购的相关规划？ 作为工业制造企业，公司账上流动资金一方面主要用于属下 企业日常生产运营；另一方面，积极贯彻"创新驱动+资本驱动" 的双轮驱动发展模式，借助上市公司资本运作平台，重点围绕做 大做强电梯整机及零部件主业的发展策略，适时寻求外延式发展 良机，通过内生式增长及外延式拓展，增强业务可持续发展驱动 力，稳步提升经营业绩。 七、国务院近期发布的"国九条"中强调了上市公司现金分 红监管及推动上市公司提升投资价值，结合公司股票二级市场的 表现，未来 ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 二○二四年四月二十九日 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《2023 年年度董事会工作报告》 | 6 | | 四、议案二：《2023 年年度监事会工作报告》 | 19 | | 五、议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 24 | | 六、议案四：《2023 年年度财务决算报告》 | 25 | | 七、议案五：《2024 年财务预算方案》 | 29 | | 八、议案六：《2023 年年度利润分配预案》 | 32 | | 九、议案七：《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）>的议案》 | 33 | | 十、议案八、《公司 2023 年日常关联交易的议案》 | 37 | | 十一、议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 42 | | 十二、议案十：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 43 | | 十三、议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 55 | | 十四、议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

2023 年年度报告 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 215 2023 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送 现金红利5.40元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算，共分配 现金红利464,371,323.30元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间 ，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 ...

信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-011 广州广日股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五)至 04 月 18 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 grgf@guangrigf.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 ...

索引 广州广日股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 1-5 t and the see a the state 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出於树医去小品母品 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F. Block A. Fu Hua Mans o.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0266 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广日股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...