股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-012 公司独立董事廖锐浩先生将于2024年4月12日连任公司独立董事时间满六年， 为保证公司董事会规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，经公司第九 届董事会提名，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关 于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意才国伟先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体 内容详见 2024 年 4 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公 告》（临 2024-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。廖锐浩先生在股东大会选举产生新任独立董 事前，将继续履行独立董事职责。 二、监事变动情况 公司监事洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务， 为保证监事会规范运作，经控股股东推荐，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届监 ...

第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建 设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责,向董事会报告工作。主要负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的指导与监管、公司内部控制体系的诊 断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导 公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应给予配合。 第二章 人员组成 广州广日股份有 ...

广州广日股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名才 国伟为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-004 广州广日股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董 事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年 度资产减值的议案》。相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按 差额计提了存货跌价准备。 （三）无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产减值准备 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、 投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行 了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准 ...

广州广日股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确及完善广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，特 制定了《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑发展阶段、盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发 展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有 关利润分配的相关条款，公司实行科 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-003 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广 州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议 采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，董事汪帆 先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表 决方式参加会议的董事共 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下 议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度总经理工作 报告》。 二、以 8 票赞成， ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 本人才国伟，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （ ...

独立董事 2023 年年度述职报告（余鹏翼） 一、独立董事的基本情况 广州广日股份有限公司 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2023 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2023 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：余鹏翼，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事， 广东省高教审计协会副会长 ...

2023 年度 ESG 报告 关于本报告 2023 年度 ESG 报告 关于本报告 关于本报告 本报告为年度报告，每年与公司年度报告同步发 布。报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 报告周期 数据来源 报告范围 除另有注明外，本报告组织范围涵盖广州广日股 份有限公司及所属分、子公司。 指代说明 为方便表述，本报告中： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 广州广日股份有限公司 | 广日股份、公司或我们 | | 广州工业投资控股集团有限公司 | 广州工控集团 | | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广智集团 | | 广州广日电梯工业有限公司 | 广日电梯 | | 广州广日电气设备有限公司 | 广日电气 | | 广州广日物流有限公司 | 广日物流 | | 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 广州塞维拉 | | 广州广日智能停车设备有限公司 | 广日智能停车 | | 怡达快速电梯有限公司 | 怡达快速电梯 | | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯 | | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 永大电梯 | 本报告使用数据来 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-010 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、监事会未发现参与编制和审议《2023 年年度报告》及摘要的人员有违反保密 规定的行为。 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发 出第九届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，洪素丽监事因公务原因未 能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的 监事共 3 名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认 真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...