广州广日股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制对外担保风险，规范对外担保行为，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司依照法律规定或者当 事人的约定，以第三人的身份为债务人履行债务提供担保的行为。企 业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人 不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合 同等，可以是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的 信函、传真等），也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则，严格控制担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反 担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司控股子公司或实际控制的子公司的对外担保按照本 制度规定执行 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（李志宏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大 学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限 公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险 股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏对照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行自查， 公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007 广州广日股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公 司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规 定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司 股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履 行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（廖锐浩） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2023 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2023 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：廖锐浩，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东 省分行电子银行部总经理，建 ...

第九届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 1 月 29 日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-002 广州广日股份有限公司 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》： 同意选举朱益霞先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 朱益霞先生简历如下： 朱益霞，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械 工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-001 广州广日股份有限公司 关于总经理辞职的公告 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司总 经理朱益霞先生的书面辞职报告，朱益霞先生因工作安排，向公司董事会辞去公司 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》等有 关规定，朱益霞先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，选举朱益霞先生为 公司董事长。 朱益霞先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会已指定 公司副总经理、财务负责人张晓梅女士代行总经理职责，保障公司经营管理层正常 履行职责。 朱益霞先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 ...

二、公司是如何考虑在山东济南投资设厂？正在建设的广 日股份华东数字化产业园计划主要辐射哪些区域市场？ 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-1 | | 1、特定对象调研 ） 2、分析师会议（√） | （ | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 ） 4、业绩说明会（ ） | （ | | 活动类别 | 5、新闻发布会 ） 6、现场参观 （ ） | （ | | | 7、路演活动 ） 8、其他 （ ） | （ | | 形式 | 1、现场（ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | | 参与单位 名称及人员 | 瑞银资管（陈珺诚）、前海人寿（李克强） | | | 时间 | 2023 年 12 月 29 年 1 月 3 日 | 日、2024 | | 会议形式 | 线上交流 | | | 上市公司 出席人员 | 杜景来副总经理/董事会秘书、刘伟斌证券事务代表 | | | 投资者交流主要 | 一、2023 年公司电梯市场开拓情况如何？ 略"，提高直销比例，提质经销渠道与层级，并成功开拓多家 | | | | 2023 年公 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，公司制订了《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"或"股权激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：广日股份 证券代码：600894 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由广州广日股份有限公司（以下简称"广日股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 ...