重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-008 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,910,744,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3651 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

江苏金融租赁股份有限公司 关于职工监事退休及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 职工监事张义勤先生因退休不再担任公司监事会职工监事职务。公司 监事会对张义勤先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心 感谢。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-007 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 附件： 蔡艳女士简历 蔡艳，女，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。 2008 年 6 月至 2015 年 2 月，任江苏金融租赁股份有限公司办公室行 政主管、高级行政主管；2015 年 3 月至 2018 年 3 月，任江苏金融租 赁股份有限公司业务五部客户经理、高级客户经理、团委副书记；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任江苏金融租赁股份有限公司办公室主任助 理；2018 年 6 月至 2021 年 9 月，任江苏金融租赁股份有限公司团委 书记；2020 年 5 月至 2023 ...

江苏金融租赁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024年2月1日·江苏南京 江苏金融租赁股份有限公司 1 | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议材料 | 7 | | 议案一：关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 7 | | 江苏金融租赁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年2月1日（星期四）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司405会议室 召开方式：现场会议+网络投票 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 | 五、股东集中提问及回答 3 召 集 人：公司董事会 主 持 人：熊先根董事长 一、宣布会议开始 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、股东投票表决 七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果 八、宣布现 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-006 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动后持股比例低于 5%的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 截至 2024 年 1 月 19 日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "公司"）股东 BNP Paribas Lease Group（以下简称"法巴租赁集团"） 持有的公司股份因公司可转债转股被动稀释，持股比例由原 5.11%变 动为 4.98%，现将有关情况公告如下： （一） 股东基本情况 名称：BNP Paribas Lease Group 企业类型：银行类金融机构 注册资本：28,507.90 万欧元 成立时间：1963 年 3 月 26 日 重要内容提示： 本次权益变动系股东持股比例因公司可转债转股被动稀释，不 涉及股东主动减持，不触及要约收购。 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化的 情形。 | | 股 | | - ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-005 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 2024 年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银 行间债券市场成功发行"江苏金融租赁股份有限公司 2024 年绿色金 融债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 1 月 16 日簿记完成，并于 2024 年 1 月 18 日 缴款完毕，发行规模为人民币 15 亿元，品种为 3 年期固定利率债券， 票面利率 2.76%。 本期债券的慕集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于 《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目。慕集资 金闲置期间发行人可以将募集资金投资于非金融企业发行的绿色债 券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-004 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 ...

一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度 （一）本次增加对境内保税地区项目公司预计担保额度及授权事项系出于 公司业务发展的实际情况，有利于公司经营发展，提高公司经营效率，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，担保风险在可控范围 内，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）我们同意增加对境内保税地区项目公司预计担保额度，并同意提交第 四届董事会第二次会议审议。 江苏金融租赁股份有限公司独立董事 王海涛、于津平、夏维剑、薛爽 2024 年 1 月 16 日 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏金融 租赁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏金融租赁股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对拟提交第四届董事会第二次会议审议的相关事项 发表如下事前审核意见： ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-003 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人：江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 在境内保税地区设立的项目公司，不涉及公司关联方。 ●本次增加担保额度及已实际提供的担保余额：公司拟为在境内 保税地区设立的项目公司对外融资增加不超过 20 亿元人民币（或等 值外币）的担保额度，期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公 司为项目公司提供担保余额折合人民币后为 3,001,290,707.38 元 （按 2024 年 1 月 16 日美元兑人民币汇率 7.1134 计算，下同）。 ●本次担保额度预计是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司跨境船舶租赁业务量不断增长，且单价较 ...

一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度 （一）本次增加对境内保税地区项目公司预计担保额度及授权事项系出于 公司业务发展的实际情况，有利于公司经营发展，提高公司经营效率，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，担保风险在可控范围 内，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）我们同意增加对境内保税地区项目公司预计担保额度，并同意提交股 东大会审议。 江苏金融租赁股份有限公司独立董事 王海涛、于津平、夏维剑、薛爽 2024 年 1 月 16 日 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏金融 租赁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏金融租赁股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司重大事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-002 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议的通知于 2024 年 1 月 9 日以书面形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还需监管机 构核准，有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议 的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加对境内保税地区项目公 司预计担保额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 表决结果：同意【 9 】 ...