北京市中伦律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回购注销 2021 年限制性股 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-864 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峡 能源公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三峡能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、 公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、 恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席 公司股东大会、董事会及专门委员会、独董专门会议，有效 发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事， 并担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教 授、博士生导师，财政部"会计名家"。历任武汉大学经济 学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、 商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京 山轻机股份有限公司、浙江新和成股 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜至刚） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则以及 对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席 公司各类会议，认真审议各项议案，利用自身专业优势，提 供专业意见和建议，有效发挥了独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 杜至刚，于 2022 年 8 月 24 日起任三峡能源独立董事， 并担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。 1957 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高 级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家 电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总 经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资 产公司董事长 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡裔光） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉、恪尽职守，准确把握公司战略发展方向，全面了 解公司生产经营状况，按时出席公司董事会、专门委员会及 独董专门会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡裔光，于2022年8月24日起任三峡能源独立董事，并 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委 员、提名委员会委员。1971年8月出生，汉族，中共党员， 硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律 师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事， 中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师 事务所高级合伙人、管理 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱承军、主管会计工作负责人杨庆华及会计机构负责人（会计主管人员）王书超保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 7,628,320,608.76 | 7,899,120,372.61 | ...

关于本报告 编制依据 本报告依据国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 — 可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监 管指南第 4 号 — 可持续发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 本报告编制过程符合全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 同时积极回应联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）。 除特殊说明外，本报告涵盖中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位，与《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 2024 年年报）披露范围、口径保 本报告的数据主要来源于公司 2024 年年报和相关文件。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均 为人民币。公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，报告经公司董事会审议后发布。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，中国三峡新能源（集团）股份有限公司在报告中简称"三峡能源""公司"或 "我们"，三峡能源的所属单位一般 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中国三峡新能 源（集团）股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事王 永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生就其独立性情况进行了 自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性情况自查的 书面确认》，公司董事会就独立董事独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王永海先生、杜至刚先生、胡 裔光先生的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员 及其亲属未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要 求。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001570 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25YC 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年 1-7 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001570 号 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 大华核字[2025]0011001570 号关联方资金占用情况的专项审核报告 三峡能源 2024 年度财务报表时 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 大华核字[2025]0011001569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25078 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 目 页 次 大华核字[2025]0011001569 号 í 专项说明 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 1-2 1 í 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交 ...