根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的三峡财务定期财务报告，对三峡财务的经营 资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、三峡财务基本情况 三峡财务有限责任公司是中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）下属二级公司，于 1997 年经中国人民银行批准 设立，注册资本 50 亿元，是专门服务于三峡集团及其成员单位 的非银行金融机构。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 法定代表人：刘忠庆 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和中国三峡新能源（集 团）股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计与风 险管理委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计与风险管 理委员会（以下简称审计委员会）忠诚履职、勤勉尽责，依法全 面履行了各项职能，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如 下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由王永海（召集 人）、蔡庸忠、胡裔光三位委员组成，其中王永海、胡裔光为独 立董事，三位委员分别为财务、企业管理、法学方面专家。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议议案 29 项，听 取报告 2 项，并提出意见或建议 6 条（含风险管理建议 1 条，会 计师事务所选聘风险提示 1 条，议案内容完善、修改建议 4 条）。 会议情况具体如下： （一）2024 年 1 月 26 日，召开第二届审计委员会第十三次 会议，审议通过以下议案： 1.关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司股权转 6.关于公司《内部控制管理 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-028 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司拟向控股股东的子公司申请欧元借款，金额不 超过 3,500.00 万欧元。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第三十七次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 5 次，累计交易金额为 55,657.00 万元，除豁免 提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 55,657.00 万 元，占公司最近一期经审计净资产 0.64%；与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 一、关联交易概述 为保障中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公 司）全资子公司中国三峡新能源（香港）有限公司（以下简称香 港公司）资金需求，香港公司拟向三峡惠宁有限公司（以下简称 企业性质：有限责 ...

三峡能源（600905）公告，2025年第一季度营业收入76.28亿元，同比下降3.47%。净利润24.47亿元， 同比增长1.16%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间 ： 2025 年 5 月 9 日 ( 星 期 五 ) 上 午 10:00-11:00 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-020 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开方式：网络视频直播+现场会议 会议召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 网络直播地址：小鱼易连（会议号 9022196904，无密码， 具体路径详见附件小鱼易连使用说明） 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三)前通过公司邮箱 （ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）将 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-019 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,119,504,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3021 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡 新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主 持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司董事的议 ...

式体制造微计公 KING&WODL 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P R. China 北京市金杜律师事务所 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源(集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 (以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 4 月 24日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出具本 ...

据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300 指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行 业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数， 形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，沪深300公用事业(二级行业)指数十大权重分别为：长江电力（48.15%）、中国核电 （10.39%）、三峡能源（8.2%）、国电电力（5.46%）、国投电力（4.72%）、川投能源（4.36%）、华 能国际（4.2%）、中国广核（3.8%）、浙能电力（3.06%）、华电国际（2.62%）。 金融界4月24日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300公用事业(二级行业)指数 (300公用(二级)， L11525)报2610.44点。 数据统计显示，沪深300公用事业(二级行业)指数近一个月上涨3.88%，近三个月上涨2.74%，年至今下 跌3.55%。 从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓样本的行业来看，水电占比5 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二五年四月 | 三、审议议案 | | --- | 425 会议室 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 会议议程 会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 - 1 - 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法 规，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 五、审议《关于补选公司董事的议案》 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-016 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退 休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘 兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对 象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334 万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667 万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和 2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性股票的公告》 （公告编号：2025-017）。 表决结果：同意 3 票， ...