证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-023 二、本次计提资产减值的具体说明 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提长期资产减值准备的议案》。公司 2024 年度 计提减值准备共计 14.50 亿元，减少 2024 年度利润总额 14.50 亿元。 现将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，对2024年度计提资产减值准备共计14.50亿元，计提资产减 值准备的范围包括应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等， 具体明细如下表： | 项目 | 2024 年计提金额（亿元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 7.89 | | 长期股权投资减值准备 | 3.61 | ...

中信证券股份有限公司 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国三 峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对三峡能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡 新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人 民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857, ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 杨丽迎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工 作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：010-57680278 传真：010-57680279 电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任杨丽迎女士（简历附后）为公司 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-025 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文 《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每 股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已 向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金 总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人 民 币 198,875,720.00 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币 22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露 费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计委员会）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务所 2024 年度履职 情况履行监督职责，现将情况报告如下： 一、聘任外部会计师及资质审查情况 （一）内部控制审计会计师事务所 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会审计与风险管理 委员会第十五次会议，会议审议了《关于续聘公司 2024 年度内 部控制审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天健）的专业资质、业务胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够胜任公司内部控制审计工作，未发现违反诚信 和独立性的情况，公司续聘天健的审议程序符合《公司章程》和 相关监管要求，同意续聘天健为 2024 年度内 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-029 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任 2025 年度内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注 册会计师 2,356 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 904 人。 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 1 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中存在承担民事责任情况如下： | | | 2024 年 3 月 6 日 | 天 健 2017 | 作 | 为华 年度、2019 | ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-027 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过； 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公 司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控 制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三 峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股 子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水 电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交 海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了 满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允， 不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能 的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳 能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形 ...

CONTENTS 董事长致辞 关于三峡能源 01 03 | 第一部分 | | | --- | --- | | 重要数据 & 要点展示 | | | 里程碑 | 11 | | 荣誉 & 奖项 | 17 | | 生态环境保护公益 | 19 | | 气候成效 | 21 | | 促进气候相关的联合国可持续发展目标 (SDGs) | 27 | 第二部分 应对气候变化 | 治理 | 31 | | --- | --- | | 战略 | 39 | | 风险管理 | 63 | | 指标和目标 | 81 | 第三部分 气候行动和计划 | 全面布局新能源产业发展 | 87 | | --- | --- | | 强化推进节能降碳技术升级 | 87 | | 智能化、信息化赋能基础设施建设 | 88 | | 有序提升碳市场开发影响潜力 | 88 | 附录 应对气候变化报告索引 89 董事长致辞 第一部分：重要数据 & 要点展示 第二部分：应对气候变化 第三部分：气候行动和计划 附录 董事长致辞 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事长、党委书记 朱承军 衷心感谢各利益相关方和社会各界对中国三峡新能源（集团）股份有限公司的关心和支持 ! 近 ...

公司代码：600905 公司简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-026 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于向三峡财务有限责任公司申请授信 额度并重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称三峡能源、公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡 财务）申请授信额度 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定， 三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有 利害关系的关联股东将回避表决。 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循 公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公 司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影 响上市公司的独立性，公司不会因此对关联法人产生依赖。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的 ...