证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-047 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议 于2023年10月27日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步 杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事吴平因事请假，书面 授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法 规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年第三季度报告审核意见的 议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1.公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告 ...

监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 无锡农村商业银行股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本 行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《银行保险机构公司 治理准则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合本行章程等有关 规定，制订本议事规则。 第二章 职责与权限 第二条 监事会设监事会办公室，办公室设主任一名，职责如下： （一）负责处理监事会日常事务。 （二）负责保管监事会印章。 第三章 议事形式 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议每年度至少召开 4 次，每六个月至少召开一次会议。 第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本行章程、本行股东大会决议和其他有关规定的决议时。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本行造 ...

第一条 为加强无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）股权 管理工作,规范股东行为，维护本行及股东的合法权益，保护存款人和其他客户 合法利益，促进本行持续健康发展，根据《公司法》《商业银行法》《证券法》 《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构 大股东行为监管办法（试行）》《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有 关事项的通知》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及本行《公司章程》 的有关规定，结合本行股权管理实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于持有本行股份的全体股东；并遵循分类管理、资质优 良、关系清晰、权责明确、公开透明的管理原则，确保本行股东及其控股股东、 实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明。 无锡农村商业银行股份有限公司 股权管理办法 （2023 年 10 月修订） 第四条 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持 本行股份总额百分之五以上的，应当事先报国家金融监督管理总局或其派出机构 核准。对通过境内外证券市场拟持有本行股份总额百分之五以上的行政许可批复， 有效期为六个月。审批的具体要求和程序按照国家金融监 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-049 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五）至 11 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （contact@wrcb.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 投 序 资 会议时间 会议形式 机构名称 本行接待人员 号 者 R关 无锡农村商业银行董事 会秘书、证券事务代 特 申万宏源、中银基 表、公司业务部总经 金、民生加银、鹏 理、个人金融部总经 定 2023.9.7上午 扬基金、泰康基 1 现场调研 理、普惠金融部总经 10:00-11:30 金、晨燕资产、申 理、监事会办公室主 对 万FICC、格林基 任、金融市场部总经 金 理、计划财务部总经理 象 助理及董事会办公室相 关人员 调R 特 无锡农村商业银行董事 会秘书、证券事务代 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,921,018,000 元，占可转债发行总额的 97.37%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银 行股份有限公司（以下简称"本行"）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律 监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起 在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"无锡转债"，债券代码"110043"。 根据本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）的约定，"无锡转债"自 2018 年 8 月 6 日起可转换为本行股份，目前转 股价为 5.43 元/股。 | 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

未分配利润的增加系本行 1-6 月归属于上市公司股东的净利润。 (九) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2009 年 7 月，本行在徐州市铜山区发起设立了江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司，持股比 例为 51%；2011 年 12 月，本行在泰州姜堰市发起设立了泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司，持 股比例为 51%。此外，本行还参股了江苏淮安农村商业银行股份有限公司、江苏东海农村商业银 行股份有限公司、徐州农村商业银行股份有限公司及江苏省农村信用社联合社。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (十) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (十一) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1．江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 本行在徐州市铜山区发起设立了江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司。目前，注册资本为 1 亿元，本行持股比例为 51%。截至 20 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-040 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十次会议于2023年8月25日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融 二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年8月14日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到14人,部分监事及高级管理 人员列席。独立董事孙健因事请假，书面授权委托独立董事张磊行使表决权。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商 业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于2023年半年度报告及摘要的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。 2.关于2023年上半年度合规案防报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 5.关于收购泰州姜 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-043 会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要审核意 见的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1.公司2023年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定； 2.报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定， 报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务 状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3.在出具意见前，未发现参与2023年半年度报告及摘要编制的人员存在违反 保密规定、损害公司利益的行为。 二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项审计报告 的议案 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以 电子邮件形式向全体监事发出关于 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-044 截至2023年8月25日，股东无锡市兴达尼龙有限公司（以下简称"兴达尼龙"） 持有无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）股份数量 为11098.4508万股，占本行总股本比例为5.16%。兴达尼龙本次解除质押1600万股， 本次股份质押解除后兴达尼龙持有本行的股份已无质押。 本行于2023年8月25日接到兴达尼龙函告，获悉其所持有本行的部分股份解除 质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 1600万股 | | 占其所持股份比例 | 14.42% | | 占公司总股本比例 | 0.74% | | 解质（解冻）时间 | 2023年8月25日 | | 持股数量 | 11098.4508万股 | | 持股比例 | 5.16% | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 0万股 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押（被冻结）股份 ...