爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日以现 场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数 独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有 限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，卓尔博将成为公司的控 股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划 ...

二〇二五年一月 1 爱柯迪股份有限公司 舆情管理制度 爱柯迪股份有限公司 舆情管理制度 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第六条 公司证券部负责采集舆情信息，对媒体信息进行管理，监控重要舆情动态， 2 爱柯迪股份有限公司 舆情管理制度 及时收集 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于增加部分募投项目 实施地点事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 1 二、本次增加部分募投项目实施地点的情况 （一）本次增加部分募投项目实施地点的原因 公司为进一步提升生产及管理效率，推动募投项目的顺利实施，提高募集资 金使用效率，结合募投项目实施进展情况，在不改变募投项目的投资内容、投资 总额、实施主体的前提下，拟对"新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地" 在原实施地点"墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 市的 Castro del Río VI - Phase 1"的 基础上增加一个实施地点，新增的实 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2025 年 1 月 10 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及支付现 金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详 见与本公告同时披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估工作 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本 次交易相关 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项的独立意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以 下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司独立董事对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的 审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场， 就本次交易的相关事项发表如下独立意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2025 年 1 月 10 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一） ...

爱柯迪（600933.SH）系列点评四 拟并购微电机标的 产品矩阵持续拓展 2025 年 01 月 05 日 ➢ 事件概述：公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密 机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金。若交易顺利 完成，卓尔博将成为公司控股子公司。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更，不构成重组上市。 ➢ 拟并购微电机组件标的 扩充产品能力圈。卓尔博是一家专业电机零配件制 造商，其生产的各类电机定子及转子、电机机壳等产品广泛应用于汽车电机、电 动工具电机、家用电器电机等。微型电机是智能机器人核心零部件之一，如机器 人手指关节是通过舵机连接微型电机来进行各种动作。2024 年 12 月公司成立全 资子公司瞬动机器人布局机器人业务，同时机器人专业出身张恂杰被任命为副总 经理，证明了公司对于机器人领域的重视及信心。通过本次收购，公司将整合卓 尔博的技术资源、市场渠道及研发团队，拓展自身在机器人领域产品能力圈；同 时，公司与卓尔博均属精密制造领域，产品特点均为小而精，公司有望持续发挥 精益制造管理优势，赋能卓尔博，加速机器人领域布局。 ➢ 股权激励方案出炉 保障公司长远发 ...

证券时报记者 叶玲珍 1月3日晚间，爱柯迪(600933)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权，同时拟发行股份募集配套资金。交易完成 后，卓尔博将成为爱柯迪控股子公司。 鉴于前述交易尚处于筹划阶段，为避免造成股价异常波动，公司股票、可转债债券以及可转债转股将自 2025年1月6日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 证券时报记者关注到，卓尔博于2023年8月在宁波证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上 市，辅导券商为国金证券。不过，2024年11月，公司与国金证券终止辅导合作，已解除双方签署的辅导 协议。 根据公告，本次股权收购交易对方为王成勇、王卓星、周益平。截至目前，王成勇、王卓星为卓尔博第 一、第二大股东，持股比例分别为47.85%、43.06%；周益平持股比例为4.78%，剩余4.31%股权由宁波 协进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有。 目前，本次交易的具体方案仍在商讨论证中，正式协议尚未签署，卓尔博的估值情况及交易对价亦未出 炉。 卓尔博与爱柯迪同处汽车零部件行业，二者有望形成产业协同。公开资 ...