| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。公司于 2024 年 11 月 14 日向各位董事发出本次会议的通知、会议 议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信 息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-114 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的公告 2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》，以及《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 9 日，公司对激励对象名单在公司公 告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的 任何异议。2024 年 11 月 12 日，公司监事会披露了《关于第六期限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。 4、2024 年 11 月 19 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<爱柯 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,664,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5232 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

关于公司第六期限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查 意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对第六期限制性股票首次授予相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、 关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案 监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的首次激励对象名单、授予数量的调整， 符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调 整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司 2024 年第 三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议， 调整程序合法、合规。 爱柯迪股份有限公司监事会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 1 5、公司实施《激励计划》可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪 酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的法律意见书 致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、郝玉鹏律师（以下简称"本所律师"）作为 公司特聘专项法律顾问，就公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 调整（以下简称"本次调整"）及公司向激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本 次授予"）事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《爱柯迪股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们 认为出具本法律 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2024 年 11 月 14 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-116 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 公司针对公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant year-on-year growth in Q3 2024, with operating revenue reaching 4.974 billion yuan, an increase of 17.46%, and a net profit attributable to shareholders of 742 million yuan, up 24.13% [2] - The company is accelerating its business in the new energy and smart vehicle sectors, with a comprehensive product development strategy in place for key components such as electric drive systems, intelligent driving systems, and thermal management systems [4] - The company has established a global production layout, with new factories in Mexico and Malaysia set to enhance its production capacity for new energy vehicle components [4] Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 1.725 billion yuan, a year-on-year increase of 8.40%, and a net profit of 292 million yuan, up 44.74% [2] - The gross margin for Q3 2024 was 29.05%, reflecting a slight increase of 0.09 percentage points year-on-year [3] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.099 billion, 1.343 billion, and 1.637 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 14.24, 11.66, and 9.56 [5][6] Business Development - The company is focusing on expanding its market presence in the new energy vehicle sector, with a full coverage of aluminum alloy high-pressure die-casting products for various vehicle components [4] - The construction of the second phase of the factory in Mexico is set to begin production in Q2 2025, while the Malaysian production base is expected to complete its factory delivery by June 2024 [4]

爱柯迪股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 爱柯迪股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于吸收合并全资子公司的议案》 | 5 | | 议案二：《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其 | | | 摘要的议案》 | 8 | | 议案三：《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法>的议案》 | 9 | | 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相 | | | 关事宜的议案》 | 10 | 2 爱柯迪股份有限公司 股东大会会议资料 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有 的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时， 应按照表决票中的要求在每项议案下设的"同意"、"弃权"、"反对"三项中任选一项， 并以打"√"表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 六 ...