爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年八月 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告 编号：临 2024-065）。 2、公司于 2024 年 7 月 1 日分别使用 15,000 万元公开发行可转换公司债券 闲置募集资金、15,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股 份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 7 月 31 日，以上现金管理 业务到期，目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-082 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了本议案。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱柯迪股份有限公司董事会，现提名范保群先生为爱 柯迪股份有限公司四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱柯迪股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱柯迪 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （ ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营 管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：11 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）谢地声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-080 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护全 体股东利益，推动爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技 发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨 国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶 等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持"一切为了满足客户的需求"的经营 理念，大力推进新制造（精益化、 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就爱柯迪股份有限公司(以下简称 "爱柯迪"或"公司")实际控制人张建成(以下简称"增持人")增持爱柯迪股份(以下简称 "本次增持")事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 收购管理办法(2020 年修正)》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求, 出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书, 本所核查了由增持人提供的有关文件。本所在出具本法律意见书 之前已得到增持人的保证, 即增持人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完 整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或 原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的 ...