章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订， 第三届董事会第二十七次审议修订，第三届董事会第二十八次审议修 订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-073 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于不向下修正"爱迪转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股 票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日期间，满足连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 9 日转股价格的 85%为 15.64 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配方案， 自 2024 年 7 月 10 日转股价格的 85%为 15.39 元/股），已触发"爱迪转债"的转 股价格修正条款。 ● 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"爱迪转债"的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日），若 "爱迪转债" ...

爱柯迪股份有限公司 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91330200756264225T 名 称：爱柯迪股份有限公司 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 住 所：宁波市江北区金山路 588 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年 第一次临时股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 89,722.1178 万股增加至 96,359.4253 万股，注册资本由 89,722.1178 万元增至 96,359.4253 万元。具体内 容详见 2024 年 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 2022 年度利润分配方案调整"爱迪转债"转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于"爱迪转债"转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月2 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东 ...

证券停复牌情况：适用 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）因实施 2023 年度权益分派，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况 如下：2023 年度权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 3 日）至权益分派股权登 记日（2024 年 7 月 9 日）期间，"爱迪转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于根据 2023 年度利润分配方案调整"爱迪转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-066 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"爱迪转债"自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 债券简称：爱迪转债 债券代码：110090 爱柯迪股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年定期受托管理事务报告 发行人 爱柯迪股份有限公司 （宁波市江北区金山路 588 号） 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一章 | 发行人债券基本情况 5 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 6 | | 第三章 | 发行人经营与财务状况 7 | | 一、发行人基本情况 7 | | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况 7 | | 三、发行人 | 2023 年度财务情况 8 | | 第四章 | 债券募集资金使用和专项账户运作的核查情况 9 | | 一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况 9 | | | 二、其他情况说明 9 | | | 第五章 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 10 | | 一、内外部增信机制、偿债保障措施情况 10 | | | 二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 10 | | | 第六 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：结构性存款 投资金额：10 亿元 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性 好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕111 号 关于对爱柯迪股份有限公司时任副董事长 盛洪、股东国金证券领爱私享 1 号单一资产 管理计划及其管理人国金证券资产管理 有限公司予以通报批评的决定 当事人： 盛 洪，爱柯迪股份有限公司时任副董事长； 国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划，爱柯迪股份有限 公司股东； -1- ──────────────────────── 国金证券资产管理有限公司，国金证券领爱私享 1 号单一资 产管理计划管理人。 2023 年 10 月 31 日、11 月 21 日，公司披露持股 5%以上股 东减持股份结果公告及补充公告称，截至公告披露日，领爱单一 资产管理计划累计减持公司股份 6,549,091 股，占公司总股本的 0.7309%。其中，通过大宗交易方式减持公司股份 3,380,000 股， 占公司总股本的 0.3772%；通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,169,091 股，占公司总股本的 0.3537%，减持金额 73,235,401.97 元。公司股东领爱单一资产管理计划通过集中竞价交易减持所持 股份，未提前 15 个交易日履行预披露义务。 一、相关主体违 ...