证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-007 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：投资可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类 金融工具。 委托理财金额：任何时点委托理财产品余额合计不超过 40 亿元，在该额 度内可滚动使用。 在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司 适度开展委托理财业务，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东 1 创造更大收益。 （二）资金来源 公司进行委托理财资金，全部为公司自有闲置资金。 特别风险提示：公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原 则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受 宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财期限：自江苏省广电有线信息网络股份有限公司（ ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》《江苏有线 2024 年年度 报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 本议案需提交股东会审议。 （二）通过《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-002 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 8 日在南京市召开第六届董事会第六次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 7 名，董事郑书胜因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事陈良代为行 使职权；职工代表董事朱高飞因其他公务不能亲自到会，书面委托董事赵晨华代 为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》 及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书 面投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《江苏有线 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600959 公司简称：江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 郑书胜 | 因其他公务 | 陈良 | | 董事 | 朱高飞 | 因其他公务 | 赵晨华 | 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄传伟、主管会计工作负责人王展及会计机构负责人（会计主管人员）刘莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-004 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税）。 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股 份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现净利润 430,728,361.44 元，归属于 母公司股东的净利润 365,414,160.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 未分配利润为 3,350,188,954.27 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总 ...

江苏有线（600959）公告，2024年营业收入79.8亿元，同比增长5.04%。归属于上市公司股东的净利润 3.65亿元，同比增长7.46%。公司2024年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本 为基数，按每10股派发现金股利0.22元(含税)向全体股东分配，共计派发现金股利1.1亿元。本次不实施 资本公积转增股本等其他形式的分配方案。 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议并通过了《关于江苏省演艺集团租赁江苏有线房产的议案》。 为落实省文化体制改革领导小组的要求，江苏有线拟与江苏省演艺集团签订 租赁合同。将公司 3 号楼租给江苏省演艺集团使用。江苏有线通过第三方租金评 估单位，测算并出具了 3 号楼租金评估报告，年市场租金为 1848.53 万元。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-001 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有 限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规 定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 二、审议并通过了《关于选举郑书胜为江苏有线第六届董事会审计委员会 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-035 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晨华、郑书胜因公务安排请假； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 740 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,884,178,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6753 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公 司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏省广电有线 信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议文件 证券简称:江苏有线 证券代码:6 0 0 9 5 9 2024 年 12 月 16 日 重要提示 一、本次会议提供网络投票： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决 权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或 同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结 果为准。 登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确 认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日 前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开 时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明 文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。 公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式，将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 二、股东会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日。采用上海证券交易 所网络投票 ...