(一)会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金 诚"),前身为江苏苏亚审计事务所,成立于 1996年5月(原隶 属于江苏省审计厅),2000年7月,合并设立江苏苏亚金诚会计 师事务所有限公司,2013年11月,经江苏省财政厅批准转制为 特殊普通合伙企业。具有证券、期货相关业务审计资格、司法鉴 定资格、企业破产案件管理人资格、军工涉密业务咨询服务安全 保密条件备案资格等。是中国银行间市场交易商协会、中国证券 业协会会员。 截至2023年度末,苏亚金诚拥有合伙人 49人、注册会计师 -1- 江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公 司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,对 2023 年度会计师事务所履行情况进行了监督。现将有关履职情况报 告如下: 一、2023年审会计师事务所基本情况 348 人、签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-005 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》《江苏有线 2023 年年度 报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 本议案需提交股东大会审议。 （二）通过《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 监事会经过对公司《江苏有线 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | | （二）研究决定公司加强党的政治建 | 责是： | | --- | --- | --- | --- | | | | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | （一）研究决定贯彻执行党的路线方针 | | | | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | 政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决 | | | | 事项。 | 策部署以及省委决议的重大举措。 | | | | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | （二）研究决定公司加强党的政治建 | | | | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | | | | 案。 | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | | | | （四）研究决定公司意识形态工作责任 | 事项。 | | | | 制，以及思想政治工作、精神文明建设、 | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | | | | 企业文化建设、统一战线和群团组织等方 | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | | | | 面的重要事项 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-012 本次注册和发行的超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）。 （三）发行利率 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司生产经 营资金周转需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行超短期融资券。具体内容如下： 一、发行方案 （一）注册规模及发行安排 公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准，并 将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次 发行。 （二）发行期限 本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状 况以及监管部门有关规定确定。 （四）发行对象 全国银行间债券市场合格投资者。 （五）募集资金用途 ...

独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023年12月修订)等要求,江苏省广电有线信息 网络股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立 董事陈良、耿强和赵春明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈良、耿强和赵春明的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》(2023年 12月修订)中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏省广电有线信息网 公同重事会 20 江苏省广电有线信息网络股份有线公司 独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告 本人耿强,于 2018年5月起任职江苏省广电有线信息 网络股份有限公司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 赵春明,男,中国籍、无境外居留权, 1959年 11 月出生, 研究生学历,博士学位。国务院政府特殊津贴专家。历任江苏东 大通信技术有限责任公司总经理,南京浦口高新区顾问、移动通 信国家重点实验室副主任。现任东南大学教授、博士生导师。 2021年6月至今任江苏有线独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关 系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。 赵春明 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 耿 强 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关 系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。 (三)兼任董事会 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈 良 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 陈良,男,中国籍、无境外居留权,1965年4月出生,会 计学硕士,硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院 财务管理系主任、会计学院 ...