证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-006 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的主要内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）归属于母公司股东的可 供分配利润为 3,297,598,755.55 元。2023 年度实现净利润 427,019,598.11 元， 归属于母公司股东的净利润 340,048,085.95 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2023 年 年 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的相关事项进 行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,855,643,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1046 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公 司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 02 月 02 日下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-002 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 02 月 02 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券简称:江苏有线 证券代码:6 0 0 9 5 9 2024 年 2 月 1 日 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分。 五、会议议案附后： 目 录 1、 关于选举杨青峰为江苏有线董事的议案 ·················（ 1） 2、 关于制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立 董事工作细则》的议案········································（3） 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日。采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-001 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决 董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。 因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公 司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。 经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏 先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议 审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 ...

公司董事会对司增辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事司增辉先生提交的书面辞呈。司增辉先生因工作原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司 董事会之日起生效。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 1 ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 年初至报告期末比 2023 年第三季度报告 二、 股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | 视京呈通信（上海）有限公 司 | 境内非国 有法人 | 32,802,770 | 0.66 | 0 | 质押 | 32,800,000 | | 无锡市交通 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...