江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日在南京市召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事杨青峰因其他公务不能亲自到会，书面委托董事庄传伟代为行使 职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江 苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票 方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会董事长的议案》。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-025 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举庄传伟先生（简 历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第 六届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-026 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》，并以书面投票 方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第六届监事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举江洲先生（简 历附后）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第 六届监事会届满时止。 同意 ...

邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏省广电有线 信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-023 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 选举第六届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》的有关规定公司应进行董事会换届选举。 2024 年 6 月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表 表决，选举朱高飞先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。职工董事将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第六届董 事会，任期三年。 2 附件：公司第六届董事会职工董事简历 朱高飞，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 11 月出生，中共党员，大学 学历，工学学士学位，正高级工程师。历任淮安有线电视台制作部主任，淮安市 有线广播电视网络中心工程技术部 ...

特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-024 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 选举第六届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》的有关规定公司应进行监事会换届选举。 2024 年 6 月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表 表决，选举江洲先生、邱国明先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 上述 2 名职工监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。 附件：公司第六届监事会职工监事简历 1、江洲，男，中国籍、无境外居留权，1975 年 10 月出生，中共党员，大 学学历，法律硕士学位，助理工程师。历任省沿海开发集团有限公司办公室副主 任、团委书记，党群工作部副主任、主任，党委宣传部部长。2021 年 12 月任省 沿海开发集 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-021 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动江苏省广电有线信息网络股份有限 公司（以下简称公司）加快打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团， 全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范，特制定《2024 年度"提质增效 重回报"专项行动方案》，具体举措如下： 一、提升经营质量 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的 关键一年，也是江苏有线"提质增效年"，做好各项工作意义重大。今年，公司 工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大精神，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，牢牢把握 坚持高质量发展 ...

1、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 26 日。采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地址： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023年年度股东大会会议文件 证券简称:江苏有线 证券代码:6 0 0 9 5 9 2024 年 6 月 26 日 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅。 四、会议召开方式： 与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式 审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-020 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 公司董事长、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等。 四、投资者参加 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-019 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...