证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-034 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽 中心 股东会召开日期：2024年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-033 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有 限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规 定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于提名郑书胜为江苏有线董事候选人的议案》。 鉴于部分董事工作调整，江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江 苏有线 3%以上股份的股东，提名郑书胜先生（简历附后）为第六届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。 公司董事会通过对上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-032 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公 司董事刘旭先生提交的书面辞呈。刘旭先生因工作调整申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘旭先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司董 事会之日起生效。 公司董事会对刘旭先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------- ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-031 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日（星期五） 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 ...

公司代码：600959 公司简称：江苏有线 2024 年半年度报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告 1/224 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 庄传伟 | 因其他公务 | 赵晨华 | | 董事 | 刘 旭 | 因其他公务 | 杨青峰 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄传伟 、主管会计工作负责人王展 及会计机构负责人（会计主管人员）张静妹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-029 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电 有线信息网络股份有限公司 2024 年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交 董事会审议。 二、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。 为抢抓数字经济发展机遇，增强数据、信息、通信全链路业务能力，加强 "DICT"生态圈建设，提升公司综合竞争力，根据组建江苏省数据集团有限公 司（以下简称省数据集团）有关会议精神和省数据集团组建方案，公司拟参与投 资成立省数据集团，投资金额 2 亿元，持股比例约 6.67%。省数据集团注册资本 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-030 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2024 年半年度报告及摘要》《江苏有线关于购买董监 高责任险的议案》等 2 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏有线 2024 年半年度报告及摘要》。 1 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 （二）审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-028 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.021 元（含税） 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,000,717,686 股为基数，每股派发现金红利 0.021 元（含税），共计派发现金红利 105,015,071.41 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-027 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于国有股权无偿划转进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转概述 1 报告书摘要》，8 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《江苏有线收购报告书》， 9 月 11 日在上海证券交易所网站和指定媒体披露了《江苏有线关于国有股权无 偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：临 2020-048）。2021 年 12 月 17 日在 上海证券交易所网站和指定媒体披露了《江苏有线关于控股股东披露权益变动报 告书的提示性公告》（公告编号：临 2021-040）。 二、本次国有股权无偿划转进展 截至目前，国有股权无偿划转各方，已完成将江苏省广播电视信息网络投资 有限公司等 22 家国有股东持有的公司合计 2,376,514,129 股（占公司总股本 47.52%）流通股股份无偿划转至国金网络的相关工作，公司控股股东为国金网络， 公司实际控制人为江苏省人民政府。 自如东县广视网络传媒有限公司 ...