证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-041 山东博汇纸业股份有限公司 请公司：（1）结合行业政策、供需及价格变化、各业务板块上下游联系、 成本项目构成情况等，分产品量化分析近三年内公司业绩波动较大的原因及合 理性，说明公司近年毛利率波动情况与行业整体趋势及可比公司是否存在显著 差异；（2）结合所属行业季节性特点、采购及销售结算政策、收入确认时点等， 进一步分析报告期内第一、第二季度业绩波动幅度较大的原因及合理性；（3） 补充披露近三年前五名关联采购的具体情况，包括关联关系、产品、单价、数量、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"博汇纸业"） 2023 年 9 月 27 日收到上海证券交易所《关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】3299 号，以下简称 "《监管工作函》"），根据《监管工作函》的要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-039 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，经全体董事推举由林新阳先生主持本次会 议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 推选第十一届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期三年； 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》 1、推选王全弟先生、谢单先生、林新阳先生为公司第十一届董事会提名委员 会成员，王全 ...

山东博汇纸业股份有限公司独立董事 根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对 公司 2023 年第四次临时董事会聘任的高级管理人员发表如下独立意见： 王全弟 郭华平 谢 单 根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员 的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高 级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。 2023 年 10 月 30 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 独立董事： ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-040 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时监事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在 公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经全体 监事推举由程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 推选程晨先生为公司第十一届监事会主席。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 2 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 非流动性资产处置损益 -58,346.47 43,091,8 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

山东博汇纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提 高信息披露管理水平和质量，保障信息披露工作的真实、准确、完整、 及时，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《山东博汇纸业股份有限公司章程》等法律、法规、规章的有关规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门、各基地以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、 监事、高级管理人员； — 1 — ...

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书做 好内幕信息保 ...