北京德恒律师事务所 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《中海油能源发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 根据相关法律及《公司章程》的规定，本所律师经审查和见证，仅对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序 和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、本次股东大 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-029 中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 430,685,729 | 99.9727 | 115,000 | 0.0266 | 2,300 | 0.0007 | (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门外大街南二里庄 19 号 百富怡大 酒店三层福瑞厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中海油能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"海油发展"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办 公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、 ...

中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 中海油能源发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,我们作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,认真审查了公司第五届董事会第八次会议审议事项的 相关资料,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立董事立场, 发表独立意见如下: 因此,我们同意提名杜向东先生为公司第五届董事会董事候选人, 同意将此议案提交至公司股东大会审议。 三、关于聘任周天育先生为公司总经理的议案 一、关于提名周天育先生为董事候选人的议案的独立意见 经对公司董事候选人审查,我们认为本次提名是在充分了解被提名 人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的,并已 征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经 验,具有担任公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-026 中海油能源发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第八次会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《关于提名刘秋东先生为监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》（公告 编号 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-028 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区东直门外大街南二里庄 19 号 百富怡大酒店三层福 瑞厅 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-024 中海油能源发展股份有限公司 1 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事 长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相 关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 提名刘秋东先生为监事候选人的议案》，同意提名刘秋东先生为公司监事候选人， 刘秋东先生的个人简历附后。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-027 中海油能源发展股份有限公司 关于监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席项华先生的辞职报告。项华先生因工作调整，向监事会申请辞去监事、监 事会主席职务。辞职后，项华先生将不再担任公司任何职务。因项华先生辞职后 将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，项华先生将继续履职至股东大会 选举产生新任监事为止。 项华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用，监事会对项华先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。 特此公告。 中海油能源发展股份 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-025 中海油能源发展股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨提名董事候选人、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 李新仲先生和崔炯成先生的辞职报告。李新仲先生因工作调整，向董事会申请辞 去非独立董事职务及战略与社会责任委员会委员职务，同时辞去总经理职务。辞 职后，李新仲先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。崔炯成先生因工作调整，向董事会申请辞去非独立董事职务及薪酬与提 名委员会委员职务。因崔炯成先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数 要求，崔炯成先生将继续履职至股东大会选举产生新任董事为止。 李新仲先生和崔炯成先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司 高质量发展和规范运作，董事会对李新仲先生和崔炯成先生在任职期间做出的重 要贡献表示诚挚的感谢。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司薪酬与提名委员 会审核了董事候 ...

公司代码：600968 公司简称：海油发展 中海油能源发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李新仲 公务原因 崔炯成 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）郭振声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...