安徽恒源煤电股份有限公司 关联交易决策制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公 开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，并尽可能减 少和避免关联交易。 第二章 关联方和关联交易 第四条 公司的关联方包括关联自然人和关联法人（或 者其他组织）。 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 （三）在直接或间接控制公司法人（或者其他组织）单 位担任董事、监事及高级管理人员； （四）本款第（一）（二）项所述人士的关系密切的家 庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、 兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父 母。 公司的关联法人是指： (一)直接或者间接控制公司的法人（或 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-004 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公 1 告编号：2024-005）。 修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（修订稿）同日刊 登在上海证券交易所网站。 该议案需提交股东大会审议。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。 会议应参会董事 9 人，全 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）运作，完善投资决策程序， 加强决策的预见性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本实 施细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）其他应当由召集人履行的职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会期 届满可连选连任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全完善安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理 机制，规范公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"）运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事 1 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据本实 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确 保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息向公司董事会秘书报告， 并由董事会秘书按照信息披露相关要求向公司董事会、董事 长、总经理及上海证券交易所报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义 务人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程 序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出 现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者 利益，确保公司的规 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 （修订搞） 第一章 总则 第一条 为进一步深化收入分配制度改革，健全法人治理结 构，依法落实董事会薪酬分配管理权，建立经理层成员薪酬与公 司绩效和个人业绩相联系的激励机制，充分调动经理层成员积极 性和创造性，促进公司经营目标实现及资产保值增值。根据公司 经理层成员任期制和契约化有关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称经理层成员，是指公司总经理、副总经 理、财务总监和公司董事会聘任的经理层其他成员。 第三条 薪酬管理原则 （一）激励与约束相统一。薪酬与风险、责任相一致，薪酬 与业绩考核结果紧密挂钩。 （三）薪酬与考核委员会是董事会下设机构，研究和审查经 理层成员的薪酬政策与方案，并对经理层成员薪酬制度执行情况 进行监督。 （四）经管部负责提供经理层成员年度及任期经营业绩考核 结果。 （五）劳资部负责执行经理层成员薪酬管理制度及考核结 果。 第二章 薪酬构成及标准 第五条 薪酬构成 （二）年度与任期相结合。确保公司主营业务和经营业绩持 续增长，促进公司高质量发展。 第四条 薪酬管理机构、职责及权限 （一）公司党委对经理层成员薪酬把关定向、前置审查 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-005 安徽恒源煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 关劳动保护和安全生产的法律、行政法规， 执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。 | | --- | --- | | | 依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和 政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事 和工资制度。 | | （原）第一百九十四条 公司股东大会 | 第一百九十八条 公司股东大会对利润 | | 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 分配方案作出决议或公司董事会根据年度 | | 在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股 | 股东大会审议通过的下一年度中期分红条 | | 份)的派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完 | | | 成股利(或股份)的派发事项。 | | （原）第一百九十五条 公司应实施积 | 第一百九十九条 公司应实施积极的利 | | 极的利润分配办法，公司利润分配政策如下： | 润分配办法，公司利润分配政策如下：公司 | | 公司本着同股同利的原则，在每个会计年度 | 本着同股同利的原则，在每个会计年度结束 | | 结束时，由公 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-003 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 7 月 20 日购买方正证券收益凭证"金添 利"D387 号，具体内容详见 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资 理财业务的进展公告》（公告编号：2023-027）。该收益凭证于 2024 年 1 月 23 日到期，2024 年 1 月 29 日赎回，具体赎回情况如下： 一、公司使用闲置自有 ...

证券代码： 600971 证券简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活  现场调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 广发基金、银叶投资、平安证券资管、兴银基金、盛宇投资、天风证 参与单位名称 券、广发证券 时间 2024年 1月23日 地点 安徽恒源煤电股份有限公司 上市公司接待 董事会秘书、财务总监朱四一及证券部相关人员 人员姓名 1：从发布的主要经营数据来看，公司 2023年度毛利有所下降主 要原因是什么？四季度煤炭主营销售成本同比、环比均增加较多的原 因是什么？ 答复：公司2023年与2022 年相比较，因全年价格同比下降对收 入下降影响大于商品煤销售量增加对收入增加影响，加之成本略有增 加，导致 2023年毛利同比下降。煤炭企业成本各季度间发生不均衡， 全年来看，略有增加，2023年煤炭主营销售成本全年同比增加 1.31%。 2：公司主要产品的定价方式？ 答复：公司产品主要执行长协价格，其中动力煤定价按照全国动 力煤中长协价格定价机制，按照计算公式确定5000大卡动力煤价格， 投资者关 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-002 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | | 海通证券"博盈海 | | | | | | 1 | 通ESG股债看涨" | 5000 | 5000 | 49.86 | | | | 收益凭证 | | | | | | | 方正证券收益凭 | | | | | | 2 | 证"金添利"D387 | 5000 | | | 5000 | | | 号 | | | | | | | 华安证券股份有 限公司睿享双盈 | | | | | | 3 | 94期浮动收益凭 | 5000 | 5000 | 43.53 | | | | 证 | | | | | | | 国元证券【元鼎尊 | | | | | | 4 | 享定制419期】固 | 5000 | 5000 | 36 ...