证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

一、基本情况 北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马忠，1959 年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久 境外居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、 博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院 担任高级访问学者；曾任中国会计学会计基础理论专业委员会委员、北大青鸟环 宇消防设备股份有限公司独立董事、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董 事。现任北京交通大学教授、北矿科技股份有限公司第七届董事会独立董事，同 时兼任北京晶亦精微科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名岳明为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-003 北矿科技股份有限公司 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 北矿科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000153 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 据生编码 · 京24PJN 北矿科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | | 一、一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1—2 if 北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 1—6 放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所 特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000153 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北矿科技股份有限公司 ...

第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员负责 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马忠，已充分了解并同意由提名人北矿科技股份有限公 司董事会提名为北矿科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任北矿科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

北矿科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001670 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 1been / - 合 (http:// 北矿科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31日止) | 页次 目 录 | | --- | | 审计报告 1-6 | | 已审财务报表 | | 1-2 合并资产负债表 | | 合并利润表 3 | | 4 合并现金流量表 | | 5-6 合并股东权益变动表 | | 母公司资产负债表 7-8 | | 9 母公司利润表 | | 10 母公司现金流量表 | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | 1-92 财务报表附注 | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 | 申话:86(10)5835 0011 传真:86 审计报告 大华审字[2024]0011001670号 北矿科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对北矿科 技非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金金额 | | | 189,739,543.32 | | 减：支付承销保荐费用 | | | 2,948,697.72 | | 实际到账募集资金金额 | | | 186,790,845.60 | | 减：募集资金项目支出金额 | | | 190,005,068.02 | | 加：募集资金现金管理累计收益金额 | | | 5,573,926.00 | | 加：累计利息收入 ...