北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-031 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日 同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人李洪发及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠翠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股 ，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母 公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变 ...

北矿科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2024 年 8 月） 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定，不得通过任何方式或者安排规避限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强对北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-026 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以 现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次 会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。 二、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》（详见上交所网 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-030 北矿科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容如下： 一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和 二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推 动公司"十四五"发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质 量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公 司始终坚 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 一、审 议通过 《公司 2024 年半 年度报 告及摘 要》 （详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的 资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2024 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司 的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 202 ...

北矿科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 8 月） 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 1 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等法律法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-029 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-028 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于母 公司股东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末 未分配利润为人民币6,415,723.27元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 北矿科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公司2024年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-023 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日 以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，并授权公司管理 层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，安徽普惠住 能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注 销事 ...