第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-010 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技董事会 战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 3 月）》。 本次调 ...

一、独立董事的基本情况 岳明，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，国家级科技创新领军 人才获得者，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任北 京工业大学材料学院讲师、副教授，英国伯明翰大学访问学者、美国得克萨斯大 学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学教授、中国稀土学会理事、中国稀土 学会可再生资源专委会主任委员、国际稀土永磁专业委员会委员、国际稀土标准 委员会专家、国家重点研发计划"稀土新材料"重点专项首席科学家，北矿科技 股份有限公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 本人岳明，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马萍，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 一、独立董事的基本情况 马萍，1964 年出生，经济学学士，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称， 中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工 业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证 券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总 裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁， 锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市 21 世纪 实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团） 有限公司副 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如 下： 一、独立董事的基本情况 马忠，1959 年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久 境外居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、 博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院 担任高级访问学者；曾任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员、北大青鸟 环宇消防设备股份有限公司独立董事、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董 事。现任北京交通大学教授、北矿科技股份有限公司独立董事，同时兼任锐捷网 络股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事任职 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-005 北矿科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称"公司"） 2025年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独 立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了 《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，2 名关联董事回避表决，非关联 董事表决一致同意该议案。 （2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事 先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认 为：公司 2025 年度日常 ...

02 04 环境友好 落实绿色发展 | 环境管理 | 35 | | --- | --- | | 应对气候变化与能源管理 | 37 | | 水资源管理 | 40 | | 排放物管理 | 41 | | 生物多样性保护 | 44 | 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于北矿科技 | 03 | | 2024 年可持续发展年度绩效 | 07 | | 专题一：院士团队使命担当 推动行业科技进步 | 09 | | 专题二：创新引领驱动发展 打造原创技术高地 | 13 | | 关键绩效数据表 | 79 | | --- | --- | | 报告索引 | 81 | | 读者阅读反馈表 | 83 | 01 03 责任治理 筑牢企业根基 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 公司治理 | 21 | | ESG 治理 | 24 | | 内控合规 | 27 | | 投资者权益保护 | 28 | | 反腐倡廉 | 29 | | 反垄断与公平竞争 | 32 | | 税务管理 | 32 | 价值创造 服务国家战略 | 科技引领，提高核心竞争力 | 47 | ...

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北矿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-009 北矿科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议、2021 年年度股 东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号）的批准， 公司以发行价格 14.10 元/股向矿冶科技集团有限公司（以下简称"矿冶集团"）、 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业 管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、 刘成强共计十二名交易对方发行股份购买株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简 称"株洲火炬"或"标的公司"）100%股权。本次交易标的资产总作价 18,568.97 万元，其中发行股份的方式支付 17,085.84 万元，现金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八届 董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-008 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省 ...