北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，促进公司投资决策的科学化和民主化，维护公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司、公司全资子公司和控股子公司（以 下简称"子公司"）开展的固定资产投资和股权投资，主要包括下列投资活动： （一）固定资产投资：指与公司生产经营相关的建造或购置固定资产的投资 活动，包括房产、建筑物，固定资产投资工程新建、扩建、改建、迁建，投资额 200万元以上的经营性固定资产维修、技改及购置项目。 （二）股权投资：指公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估值并可以依法转让的非货币资产作价投资兴办企业、收购其他 企业股权或开展并购，以及对全资、控股、参股公司增资扩股或追加资本金的投 资行为。 除上述第（一）项、第（二）项之外的其他投资项目，如基金 ...

致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 600980 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议议程 1 | | --- | | 二、会议须知 2 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 3 | 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二〇二四年十二月二十五日 二、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）10 点 00 分 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-040 北矿科技股份有限公司 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日 以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见上交所网站 特此公告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议 审议通过。 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-043 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-041 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以 通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公 司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案： 一 、 审 议 通 过 《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》 （ 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，聘请 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-042 北矿科技股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计 师事务所已连续五年为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》有关规定和公司控股股东矿冶科技集团有限公司的有关 建议，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2024 年度审计 机构进行变更，拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后 任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-039 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长、总经理卢世杰先生，独立董事马忠先生，董事、副总经理李炳 山先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监、 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-037 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日 以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由 公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 监事会审核了公司董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告。 发表如下审核意见： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，公司 2024 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-038 北矿科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金 管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。 一、使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整情况 公司于2024年6月6日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会 议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循 环滚动使用。为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，本次拟 增加使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，即使用闲置自有资 金进行现金管理的额度增加至不超过人民币50,000万元。 二、本次增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投 ...