本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件方式发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—045 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2024 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，实际 募集资金净额为 298, ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人王敏,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事会 提名为准北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上化工、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,取得注 册咨询工程师(投资)职业资格证,并已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台的所有课程学习。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事候选人声明与承诺 本人姚圣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事会 提名为准北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良记 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—048 淮北矿业控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-054 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： | | 项目 | 单位 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 1,032.34 | 1,132.64 | -8.86 | | | 销售量 | 万吨 | 803.29 | 981.70 | -18.17 | | | 销售收入 | 万元 | 919,228.89 | 1,246,115.89 | -26.23 | | | 销售成本 | 万元 | 453,795.70 | 658,166 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—043 淮北矿业控股股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（下称"中诚信国际"）对公司主体信用状况进行了评级。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境及相关行业情况进 行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 8 月 13 日出具了《2024 年度淮北矿业 控股股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为 稳定，有效期为 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 13 日。 本次评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》。 ...

编号：CCXI-20242782M-01 2024 年度 淮北矿业控股股份有限公司 信用评级报告 2024 年度淮北矿业控股股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 8 月 13 日 2 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评估 人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 邵华先生提交的书面辞职报告，邵华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，邵华先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵华先生未持有公司股份。 辞职后，邵华先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营。 邵华先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、 经营管理和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对邵华先生在任职期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—042 淮北矿业控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

淮北矿业控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《淮 北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受 托管理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | 重要声明 1 | | | -- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1][4]. Core Views - The report highlights that the coal business remains stable, while the chemical business is dragging down overall performance. The company has achieved significant cost reductions, which have improved gross margins despite a decline in both sales volume and price [4][6]. - The company is expected to see growth in profits from ongoing projects, particularly in coal and chemical sectors, with a focus on upgrading and diversifying its operations [4][6]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 17.32 billion yuan and a net profit of 1.59 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 8.8% and 24.7% respectively due to falling coal sales volume and prices [4][5]. - The coal sales volume decreased by 7.7% to 5.24 million tons, while external sales dropped by 21.1% to 4.03 million tons. The average selling price of coal was 1,176 yuan per ton, down 15.2% year-on-year [4][5]. Business Segments - The report indicates that the coking business saw improved profitability in Q1 2024, with production and sales of 0.88 million tons, while the ethanol project is expected to contribute profits in the future [4][6]. - The company has several ongoing projects, including a 2×660MW coal-fired power generation project in Anhui with an expected annual profit of 196 million yuan upon completion [4][6]. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 6.32 billion yuan, 7.73 billion yuan, and 8.35 billion yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding EPS of 2.35, 2.87, and 3.10 yuan [4][8]. - Based on comparable company valuations, a PE ratio of 9 to 10 times is applied for 2024, leading to a reasonable value range of 21.11 to 23.45 yuan per share [4][8].