特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—059 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届监事会成立。为保证监事会顺利运行，公司以现 场结合电子邮件等方式通知各位监事召开第十届监事会第一次会议。公司第十届 监事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会监事 5 人，实参会监事 5 人，全体监事一致推选监事许建清先生主持会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审 议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。公司全体监事一致选举 监事许建清先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 许建清先生简历详见《关于监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。 淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意：5 票；反 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-057 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,816,850,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.4592 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场 和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮 ...

在上述授权金额及期限内，淮矿股份实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金金额为 73,000 万元。截至 2024 年 9 月 20 日，淮矿股份已将上述暂时补充 流动资金的 73,000 万元募集资金全部归还至甲醇综合利用项目募集资金专户， 使用期限未超过 12 个月，不存在影响甲醇综合利用项目建设的情形。公司已将 上述募集资金的归还情况告知了保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-056 淮北矿业控股股份有限公司 关于全资子公司归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第九 届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意在确保不影响募 投项目建设进度的前提下，使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过 73,000 万元暂时补充全资子公司 ...

淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600985 二○二四年九月 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： （一）现场会议：2024 年 9 月 26 日上午 9:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 三、与会人员 五、会议主要议程安排 （一）截至 2024 年 9 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）本次会议的见证律师； （四）本次会议的工作人员。 四、主持人：董事长孙方 （一）宣布开会 1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知 2.宣布现场参 ...

产销有望逐季改善，化工带来盈利增量 淮北矿业（600985.SH）/煤 炭证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 7 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|--------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格 13.79 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：杜冲 | 营业收入（百万元） | 69,062 | 73,387 | 71,641 | 74,196 | 76,029 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 淮北矿业（600985）公司半年报点评 2024 年 09 月 05 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------|-------| | 股票数据 | | | | 09 [ Table_StockInfo 月 04 日收盘价（元） ] | 14.49 | | | 52 周股价波动（元） | 12.43-20.50 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 2693/2693 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 39025/39025 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《煤炭降本成效显著，在建项目贡献增量可 | | | | 期》 2024.06.11 | | | | 《煤炭业务稳健，化工业务亏损拖累业绩》 | | | ...

淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上投资者 | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日( 星期四)上午 9:00-10:00 | | | | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 方式 | 上证路演中心网络文字互动 | | | 上市公司接待 | | 董事长孙方先生、财务负责人兼董事会秘书邱丹先生、独立董事 | | ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 30 日 淮北矿业（600985.SH） 煤炭业务量跌价稳，乙醇投产贡献业绩 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------|-----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（上调评级） | | | 营业收入（百万元） | 69,062 | 73,387 | 73,997 | 75,588 | 77,570 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 5.5 | 6.3 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | | | | 归母净利润（百万元） | 7,011 | 6,225 | 6,105 | 6,663 | 7 ...

2024 年 09 月 02 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 陈晨 S0350522110007 chenc09@ghzq.com.cn 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------------| | 相对沪深 300 | 表现 | | 2024/08/30 | | | | | | | | | | | | 市场数据 | | | 2024/08/30 | | 当前价格（元） | | | 14.46 | | 52 周价格区间（元） | | | 11.75-20.50 | | 总市值（百万） | | | 38,944.52 | | 流通市值（百万） | | | 38,944.52 | | 总股本（万股） | | | 269,325.87 | | 流通股本（万股） | | | 269,325.87 | | 日均成交额（百万） | | | 518.30 | | 近一月换手（ | %） | | 0.61 | 表现 1M 3M 12M 淮北矿业 1.8% -21.3% 27.4% 沪深 ...

公司快报 2024 年 09 月 02 日 淮北矿业(600985.SH) 证券研究报告 炼焦煤 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 3.3 -17.9 32.9 绝对收益 1.8 -25.5 20.6 林祎楠 分析师 成本优化对冲量价双降影响，在建项目 持续推进夯实未来成长 公司发布 2024 年半年度报告：2024 年上半年公司实现营业收 入 372.36 亿元，同比-0.17%；归母净利润 29.35 亿元，同比18.19%；扣非归母净利润 28.87 亿元，同比-16.04%。分季度看， 据公司公告，2024 年第二季度公司实现营业收入 199.53 亿元， 同比+8.66%，环比+14.92%；归母净利润 13.46 亿元，同比-8.88%， 环比-15.36%；扣非归母净利润 13.22 亿元，同比-3.07%，环比15.51%。 998345847 2024H1 煤炭产销量同比下行，吨煤毛利同比微降：据公司公告， 2024 年上半年商品煤产量 1032.34 万吨（同比-8.86%），商品煤 对外销量 803.29 万吨（同比-18.17%）。外销商品煤单位价格 1144.33 元/吨（同比- ...