淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决定继续聘用容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 ...

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—008 淮北矿业控股股份有限公司 关于聘任 2025 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计 师事务所已连续多年为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）提供审计服 务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟 更换会计师事务所。经邀请招标并根据评标结果，公司拟聘任致同会计师事务所 为公司 2025 年度外部审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚 会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—012 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）控股子公司安徽华塑股份有限公司（下称"华塑股份"）签署《金融服务 协议》，向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与华塑股份签署《金融服务协 议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—017 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 28 日发布 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30-10:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

淮北矿业控股股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚会所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1552人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—013 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现 将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金 已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于当日出具了《验资报告》（会 ...

为满足 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司及下属全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度共计不超过 341.53 亿元，其中公司 4.35 亿元、淮北矿 业股份有限公司 293.40 亿元、安徽雷鸣科化有限责任公司 43.78 亿元，用于办 理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授 信情况如下： 一、公司及下属全资子公司授信情况 1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况 | 序号 | 金融机构名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司淮北分行 | 0.05 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 | 4.30 | | | 合计 | 4.35 | 2.淮北矿业股份有限公司授信情况 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—014 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及下属全资子公司本次申请授信额度为日常经营 ...

创新 协调 绿色 开放 共享 股票代码: 600985 H 法大破头 ··· 淮北矿 | 控股股份有限公司 地址/Add:安徽省淮北市人民中路276号 电话/Tel:0561-4951956 邮编/P.C:235000 传真/Fax:0561-4951959 网址/http://www.hbkykg.com A 淮州硕素 公益股股份有限公 2 0 2024 F 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 景價) 凝能 精进 【 】【 】【 【 】【 】 . A 淮从硕集 崇德广业 20241 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI Elanda Camon 聚能精进 A 淮北硕素 淮北矿业标志由"淮北矿业"的英文缩写H、M变形组合而成，具有较高的行业识 别性。高耸的"H"，犹如矿井井架，敦实厚重，高耸挺拔，象征淮北矿业及全体职工 仰望星空、脚踏实地、勇于担当的豪迈情怀和英雄气概。 "H"衬映出的"M"，形似地平线上喷薄而出的朝阳，生动诠释了淮北矿业职工 燃烧自己、奉献光热的"煤"的品格，寓意淮北矿业的未来充满无限生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...