就上海证券交易所上市公司管理一部《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》第 1、2、4 项涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"）2023 年度按照企业会计准则编制的 财务报表，并于 2024 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对赤峰黄金 2023 年 度的财务报表执行审计程序的目的，是对赤峰黄金的财务报表是否在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，是否公允反映了赤峰黄金 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财务报表 中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据上海证券交易所上市公司管理一部（以下简称"贵部"）出具的《关于赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-041 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）下发的《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函〔2024〕0557 号，以下简称"监管工 作函")，根据监管工作函中的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所对监 管工作函中的问题进行了逐项分析、核实，现对相关问题回复如下。 一、关于主营业务。年报显示，公司营业收入 72.21 亿元，其中境内收入 20.25 亿元，毛利率 53.08%；境外收入 51.92 亿元，毛利率 24.54%，境外收入规 模较大但毛利率远低于境内业务的毛利率。公司主要资产位于境外，达 139.31 亿 元，占总资产的 74.43%，主要为近年收购的万象矿业和金星资源。公司前五大 客 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024 年 3 月 31 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司前次募集资金 | | | | 使用情况报告 | 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70059664_A04 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行 了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告 独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-038 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月7日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告 如下。 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行" 或"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情 况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-037 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经会议审 议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，监事会同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简 称"本次发行"或"本次发行并上市"）。同意公司在取得本次发行并上市的有 关 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-040 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的公司第八届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议审议通 过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计 师事务所为公司 H 股发行并上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的 合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、 税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、 证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华 明一样是独立的法律实体。 （二）投资者保护能力 自 2019年 10月 1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册 为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在 中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US 赤峰吉隆黄金矿业股份 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-039 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵 美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号） 文核准，公司获准：一、向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理 咨询中心（有限合伙）（现已更名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）， 以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合 计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称"瀚丰矿业"） 100%的股权。二、非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。 根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业2018年12月31日为评估基准日出 具的北京亚超评报字（2019）第A131号《资产评估报告》，瀚丰矿业100%股权 的评估值为562,492,000.00元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿业100% 股权的交易价格为510,000,000.00元。本次发行股份购买资产所发行股份每股面值 为人民币1.00元，发行价 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-036 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审 议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，应参 加本次会议的独立董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名。全体独立董事对拟提交公司第 八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 经审核，我们认为：公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"或"本 次发行并上市"）有利于进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化 战略，满足公司业务发展的需要，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本 次发行并上市，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。 表决结果：同意 5 票（占有效表 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括香港特别行政区）发行证券及 上市或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其 ...