赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄一平） 本年度公司召开董事会会议 9 次，本人任期内召开 4 次，本人均亲自出席会 议，没有委托出席和缺席会议的情况。 报告期内，本人任期内对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案 事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均 投了赞成票。 本人黄一平，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规 和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、 发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将 2024 年度本人履职期间（2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日）履 职 ...

本年度公司召开 2 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡乃连） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：胡乃连先生，1955 年 4 月出生，研究生学历，国家科学技术专家 库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化 专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、 矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与 ...

赤峰黄金 股票代码:600988.SH 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024年年度报告 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 2024 Annual Report 企业文化 ♀ 核心价值观 让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 To benefit more people through the development of Chifeng Gold 愿景 成为全球欢迎的主要黄金生产商 To be a prominent gold producer well recognized around the world Q 经营理念 安全与可持续性,我们坚持安全第一,致力于企业的可持续发展。 Safety and sustainability.We insist on safety first and are dedicated to the sustainable development of the company. 奋斗和坚持,我们用持续的努力工作创造更美好的生活。 Diligence and perseverance. We create a better life thro ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指南等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "赤峰黄金"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | | | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | | 7 | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | | 9 | | | | 合并利润表 | 10 - | | 11 | | | | | | 合并现金流量表 | 12 - | | 13 | | | | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | | | 1 | 3 | 7 | | 补充资料 | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | 8 | | 3 | | | | | 2. 净资产收益率 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 总裁致辞 | 05 | | 关于赤峰黄金 | 07 | | 公司介绍 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 企业大事记 | 11 | | 外部荣誉 | 13 | | 行业协会 | 16 | | 2024 年 ESG 绩效 | 17 | | 2024 年 ESG 亮点 | 19 | | ESG 管理体系 | 23 | | --- | --- | | ESG 发展战略 | 29 | | ESG 管理架构 | 30 | | 利益相关方沟通 | 33 | | 双重重要性分析 | 35 | | 一. 合规经营，诚信为本 | 43 | | --- | --- | | 1.1 精进公司治理 | 45 | | 1.2 稳健合规经营 | 50 | | 1.3 强化风控基石 | 53 | | 1.4 筑牢品质关卡 | 55 | | 1.5 探航前沿技术 | 59 | | 二. 绿色布局，环保先行 | 65 | | --- | --- | | 2.1 环境管理体系 | 67 | | 2.2 应对气候变化 | 73 | | 2. ...

信披延迟踩红线 赤峰黄金收警示函 本报记者 马宇薇 3月25日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"）发布公告称，公司于3月24日收到中 国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的《关于对赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《决定书》"）。 《决定书》显示，赤峰黄金全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司2023年一季度因生产设施改造停产两 个月，赤峰黄金未及时进行信息披露，迟至2023年4月30日在2023年第一季度报告中披露。上述行为违 反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。公司董事长王建华、总经理杨宜方、董事会秘书董淑宝 未按照相关规定履行勤勉尽责义务，对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第 五十二条规定，内蒙古证监局决定对赤峰黄金及上述责任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证 券期货市场诚信档案。 上海久诚律师事务所律师许峰在接受《证券日报》记者采访时表示："赤峰黄金此次信息披露违规相对 比较轻微，虽然这类操作性问题与财务造假等虚假陈述问题相比存在明显区别，但仍反映出公司在信息 披露管理方面存在提 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上海赤 金厦钨金属资源有限公司（已更名为"厦门赤金厦钨金属资源有限公司"，简称 "赤金厦钨"）及其全资子公司 CHIXIA Laos Holdings Limited（简称"CHIXIA Laos"）于 2024 年 3 月 4 日与中国投资（置业）有限公司（简称"中投置业"） 签署《股权转让协议》，CHIXIA Laos 拟以现金及承债式收购中投置业持有的 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd〔中文名称：中国投资（老挝）矿业 独资有限公司，简称"目标公司"〕90%股权，交易对价合计 1,896.30 万美元（以 下简称"本次交易"）。详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露的《关于控股子公司收 购 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd 90%股权的公告》（公告编号： 2024-015） 截至本公告披露之日，本次交易已完成了目标公司股权过户、公司名称变 更等登记手续。目标公司 90%股权已过户至 CHIXIA Laos 名下，名称变更为 "Ch ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-017 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的 〔2025〕10 号行政监管措施决定书《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司及 相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（简称"《决定书》"），现将主要内容 公告如下。 "赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司、王建华、杨宜方、董淑宝： 经查，你公司全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司 2023 年一季度因生产 设施改造停产两个月，你公司未及时进行信息披露，迟至 2023 年 4 月 30 日在 2023 年第一季度报告中披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 第一款，第二十二条第一款、第二款第十一项，第二十六条第一款的规定。公司 董事长王建华、总经理杨宜方、董事 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-016 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 累计超过 1%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 信息披露 | 信息披露义务人一 | 李金阳 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 吉林省吉林市昌邑区**** | | | | | | | | | 本信息 | 信息披露义务人二 | 烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙） | | | | | | | | | | 住所 | 山东省烟台市长岛县长山路 | | | | | 号 134 | 号 A1 | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动日期 | | | | 股份种类 | | 变动数量（股） | | | 明细 | 因总股本增加引起 | 年 2025 10 | 3 | 月 | 日 | 无限售流通股 ...