3月28日晚间，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"）发布2024年年度报告（以下简 称"年报"）。年报显示，报告期内，公司实现营业收入90.26亿元，同比增长24.99%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.64亿元，同比增长119.46%。 赤峰黄金在年报中提到，公司始终坚定"以金为主"发展战略，保持不断向内审视、向外探索、向上攀登 并持续创新的战略定力，积极寻求新的增长空间，并取得了稳健的经营成果。 经营指标实现新突破 年报显示，2024年，赤峰黄金实现产量稳步增长、成本持续优化、利润显著提升，关键经营指标——产 量、净利润与经营性现金流均创历史新高，资产负债率持续优化。 纵深推进海外布局 具体来看，2024年赤峰黄金实现黄金产量15.16吨，同比增长5.60%。公司自由现金流17.49亿元，同比 增长279.22%；经营性现金流净额达32.68亿元，同比增长48.34%。 "经营性现金流及自由现金流的强劲增长反映了公司在扩大生产规模的同时，保持了良好的资本支出管 理和营运资金效率，进一步提升了公司的盈利质量和财务稳健性，为未来的持续发展奠定了更为坚实的 基础。"赤峰黄 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-025 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理额度 公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 75,000.00 万元，该额度在 授权期限内可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融 机构理财产品。 现金管理金额：不超过人民币 75,000.00 万元。 履行的审议程序：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十五次会议审议通过。 风险提示：现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变 化风险、操作风险等风险，实际收益存在不确定性。 一、现金管理概况 （三）资金来源 现金管理资金来源为公司自有资金。 （四）现金管理产品种类 安全性高、流动性好、风险较 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关 规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司第八届董事会审计委员会现任委员由黄一平先生、张 旭东先生和胡乃连先生三名董事组成，其中黄一平、胡乃连为公司独立董事，张 旭东为公司非独立董事，黄一平具有专业会计资格，担任主任委员，报告期内离 任委员有李焰女士、郭勤贵先生。 黄一平先生，出生于 1979 年，香港理工大学工商管理博士，香港会计师工 会资深会员（FCPA）、澳洲会计师工会会员，在财务、审计和风险管理等方面具 有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁， 香港会计师工会准则制定部副总监，毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理 部总监，以及在香港一财务监管机构担任总监职务，处理行 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事毛景文、 沈政昌、胡乃连、黄一平及本报告期内离任独立董事李焰、郭勤贵的独立性及其 自查情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事毛景文、沈政昌、胡乃连、黄一平及本报告期内 离任独立董事李焰、郭勤贵的任职、兼职情况以及其独立性自查情况报告，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，公司对安永华明 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-026 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次对外担保基本情况 为保障 2025 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、 高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包 括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不 超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳 入合并的子公司。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大 会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 （二）担保预计基本情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"或"赤峰黄金"）合并报 表范围内的控股子公司及其子公司 年度授权担保总金额：人民币 50 亿元。截至公告日，公司实际对外担保 总额折合人民币共计 192,626.40 万 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公 司董事会审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAO ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-024 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 特别风险提示：公司开展套期保值业务主要为规避价格波动对公司生产 经营带来的不利影响，不以投机为目的，但业务开展过程中依然会存在市场风险、 内部控制风险、资金风险、技术风险、操作风险等风险因素的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展套期保 值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及 外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下： 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销 售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的 套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业 务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。 （二）交易规模 1. 2025 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资 ...

重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入 人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民 币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批 ...

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-020 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2025年度财 ...