表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-019 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合 法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2024年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-021 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），2024 年度公司不 送红股，不进行资本公积转增股本。 截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为 1,869,563,378 股，以此计 算合计拟派发现金红利 299,130,140.48 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.95%。 （一）利润分配方案的具体内容 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 一、2024 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70059664_A01号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70059664_A03 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 ...

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-53232310 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70059664_A02号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 中国注册会计师：张 宇 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2025）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性 ...

光大证券股份有限公司 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰黄金发行股份购买资产并募集配 套资金之募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获 准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（现已更 名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151 股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛景文） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长 期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿规律、矿产模型和找矿评价研究。作 为首席科学家或项目负责人，先后 ...

本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：沈政昌，男，1960 年 6 月出生，中国工程院院士，矿冶科技集团 有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。 曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019 年 8 月至 2020 年 11 月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020 年 12 月至今，任矿 冶科技集团有限公司首席科学家。2022 年 1 月至今，任赤峰黄金独立董 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭勤贵） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项 作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股 东合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管 理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律 师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北 京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所律师。 2018 年 9 月至 2024 年 8 月，任赤峰黄金独 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李焰） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：李焰女士，1956 年 4 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中 国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副 主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书 长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修， 在美国哈佛大学接受培训。2014 ...