唐山港集团股份有限公司独立董事意见 唐山港集团股份有限公司独立董事 关于七届二十次董事会部分审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届二十次董事会的部分审议事 项发表独立意见如下： 一、关于公司会计政策变更的独立意见 经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应变更，公司本次变更会计政策后， 能够使公司财务报表更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。 二、关于与河北港口集团财务有限公司（以下简称"河港集团财务公司"） 续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见 经核查，公司与河港集团财务公司签署《金融服务协议》，符合公司日常经 营发展需要。河港集团财务公司具 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-052 唐山港集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（简称"解 释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照解释第 16 号的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接 规定开始执行。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届二十次董事会及七届十七次监事会，审 议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 根据解释第 16 号的规定，关于单项交易产生的资产和负 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-055 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会的具体职责是： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提 出建议； 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上 须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会设主席一名，由作为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经 理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 ...

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-056 唐山港集团股份有限公司 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 独立董事：肖翔 财务总监：曹栋 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-054 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开七 届二十次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据中 国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章 程》的议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经河北省人民 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051 唐山港集团股份有限公司 七届十七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十七次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2023 年第三季度生产 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-050 唐山港集团股份有限公司 七届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山 港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集 并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2023 年第三季度报告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 港集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司审计委员会 ...

唐山港集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...