晋亿实业 股份有限公司董事会 经核查独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 晋亿实业 股份有限公司董事会 2 0 2 5 年 3 月 1 7 日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上海证券交易所股票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ， 晋亿实业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 " 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在 任独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 ...

晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2025-011 号 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日 （星期二） 13:30-14:30 举行 2024 年度业 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | ...

关于晋亿实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋亿实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 투鸣季 业网 黄瓜"扫一" 此码用于证明该审计报供是否自具有热收许可价会计师事务所出】 您可使用手机"扫一扫"或班入"注册会计师行业统一流管平台（bmp://www.five.cn）" 近年 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供晋亿实业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晋亿实业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晋亿实业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2025年3月17日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告 2、审议通过《2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 954,440,720 股，以此计算合并拟派发现金红利 95,444,072 元（含税）。如在本公告披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，公 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-003号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司 重要内容提示: 合同类型及金额:高速扣配件合同，合同金额为 300,828,598.10 元。 合同生效条件:买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在 合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 交货期: 合同签订日至工程结束。 对上市公司当期业绩的影响: 若合同顺利履行，将对公司的经营业绩产 生积极影响。 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程 中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可 抗力等因素，有可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、审议程序情况 关于签订日常经营合同的公告 本合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议 通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同标的情况 晋亿实业股 ...

（一）业绩预告期间 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-002号 晋亿实业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 12,500 万元到 17,000 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，将实现扭亏为盈；预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 13,000 万元到 17,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （二）每股收益：-0.02 元。 三、本期业绩预盈的主要原因 2024 年度，公司中标高铁线路集中供货，铁道扣件成套产品销售额增加， 主营业务利润同比增长；公司持续推进技术创新和产品升级，积极优化产品结构， 优化内部管理，降本增效，整体经营情况良好。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年12月27日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱N ...