股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-037号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2024-039）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-038）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、王伟按照有关规定回 避了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-043号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审 议，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 1 监 事 会 二○二四年十二月十二日 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-038号 晋亿实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2025 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议； 2、公司 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没 有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交董事会进行审议。公司董事会关联交易控制委员会会议审议通过 了此项议案，同意将该议案提交董事会进行审议。2024 年 12 月 11 日，公司第 八届董事会 2024 年第四次会议审议通过了上述议案。鉴于晋顺芯工业科技有限 公司(以下简称"晋顺芯")为本公司参股企业,本公司总经理和副总经理曾担任 该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称"力通科技"） 为本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-036号 晋亿实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、 10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并发函向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、 热点概念等。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对 ...

贵公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉，经本公司认真自 查，现回复如下: 晋亿实业股份有限公司： 关于晋亿实业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 晋正企业股份有限公司 CHIN CHAMP ENTERPRISES CO.,LTD 2024 年 10 月 31 日 截至本函出具日，本公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间，本公司及一致行动人不存在买 卖贵公司股票的情况。 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-034 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日(星期五) 至 11 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 营成果、财务状况，公司 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-035号 晋亿实业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表中各项资产进行了减 值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行减值测试后，2024 年前三季度计提各项资产减值准备合计 2,213,059.55 元， 具体情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -6,033,199.37 | | | 应收票据坏账准备 | 284,190.9 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-032号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 全体监事共同推选监事陈锡缓女士主持本次会议，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会选举陈锡缓女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会 届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 二○二四年十月十七日 1 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-030 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | ...