晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-015 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2023 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 二 O 二四年四月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、规 ...

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

董 事 会 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会实施 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-013 晋亿实业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二四年四月十九日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调 整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先 生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-011号 调整前后的董事会审计委员会委员情况如下： 调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰 调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 为了更好地理解晋亿实业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （上证函〔2023〕3870 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2159 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 晋亿实业公司管理层编制的《 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-014号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 6,327.71 万元，具体 情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,896,837.13 | | | 应收票据坏账准备 | -169,016.67 | | | 应收款项融资 ...

晋亿实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提 高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...