本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。 2024 年半年度业绩预告 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2,700 万元到-1,900 万元。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 四、风险提示 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|----------------------| | | | | 晋亿实业股份有限公司 | | | | | 董 事 会 | | | | | 二○二四年七月十日 | 晋亿实业股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-2,700 万元到-1,900 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-019 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 956,739,920 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 95,673,992 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 ...

2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月9日 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjin ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-017 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,787,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2778 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-018 号 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开 第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，并提交公司股东大会审议。2024 年 5 月 9 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了前述议案。 晋亿实业股份有限公司 根据《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）获授限制性股票的激励对象中有 3 人因离职已 不具备激励对象资格，同意对前述 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 424,066,092.18 | | -12.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,608,945.66 | | -207.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -21,0 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 1 2024 年 5 月 目 录 2 一、2023年年度股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告及年报摘要》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 10、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规 则明确如下 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-016号 晋亿实业股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 董 事 会 二○二四年四月二十六日 2 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开 第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 获授股票期权的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，公司同意对前 述激励对象已获授但尚未行权的 4.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期 权的激励对象中有 1 人因当选公司监事已不具备激励对象资格，公司同意对前述 激励对象已获授但尚未行权的 1.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期权 的激励对象中有 2 人因退休而不在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但 尚未行权的 3.36 万份股票期权予以注销；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核 目标条件，公司同意对 62 名激励对象（不含上述已不符合激励对象条件的 6 人） 第三个行权期 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-005号 晋亿实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 964,755,738.97 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 956,739,920 股，以此计算合并拟派发现金红利 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-006号 晋亿实业股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证 ...