股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-033号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职 工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 1、第八届董事会成员 董事长：蔡永龙先生 非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇 先生、王伟先生 独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生 公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 2、第八届董事会专门委员会成员 1 战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠 审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-031号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一次会 议于2024年10月16日以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。全体董事共同推选董事蔡永龙先生主持本次会议，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年10月16日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 法律意见书 （2024）沪观律顾 405 号-1 致：晋亿实业股份有限公司： 北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称"本所"）接受晋亿实业股份有限 公司（下称"晋亿实业"、"公司"）的委托，指派本所律师陈世颐律师、朱敏 婕律 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-029 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 28 日(星期六)至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

1 目 录 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 10 月 2 一、2024年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 3 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-028 晋亿实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-024号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第四次会 议于2024年9月25日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名张惠忠为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张惠忠，已充分了解并同意由提名人晋亿实业股份有限 公司董事会提名为晋亿实业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名范黎明为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...