公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告期内，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和二十大精神， 不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、坚定拥护"两个确立"、坚决做到 "两个维护"，坚守意识形态阵地，牢牢把握高质量发展要求，统筹抓好安全生 产和企业改革创新各项工作，积极履行社会责任，充分彰显国企担当。现将公司 2023 年履行社会责任情况报告如下： 一、坚持正确出版导向，牢牢把握高质量发展要求 1.聚焦主题出版，弘扬时代旋律 报告期，公司充分发挥国有文化企业宣传主阵地作用，服务党和国家中心工 作大局，积极策划"培根铸魂、启智增慧，展现民族精神和时代价值"的选题， 打造了一批定位精准、特色鲜明的主题出版精品。2023 年，《中国世界农业文 化遗产全记录》《"我的山野中国"原创图画书系列》等 6 个项目入选 2023 年 主题出版重点出版物，《跨越：唯物史观与中国道路》《新时代科技创新突破》 等 4 个项目列为国家出版基金 2023 年主题出版项目。 2.聚焦精品出版，打造精品力作 报告期，公司在出精品、创品牌方面取 ...

每股派发现金红利 0.56 元（含税）。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-017 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 山东出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为 6 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效票的 100%。 一、2023 年度利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 2 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-015 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交 易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事张志华、 郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。 1 重要内容提示： ● 该事项需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正 的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子 公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-014 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开发 行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募 集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师 事务所（特殊普通 ...

关于山东出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9号 2024 年 4 月 17 日 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0009 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东出版传媒股份有限公司(以下简称 "山东出版公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月17日出具了 XYZH/2024SYAA1B0028 号无保留意见的审计报告。 为了更好地理解山东出版公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东出版公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥审 计监督作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会分别由 2 名独立董事朱炜女士、蔡 卫忠先生及 1 名非独立董事郭海涛先生组成，其中主任（召集人）由具有会计专 业背景的独立董事朱炜女士担任。 朱炜女士，毕业于中国海洋大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。 2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生 导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任烟台正海科技股份有 限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。 郭海涛先生，毕业于山东大学，本科学历，法学专业，2002 年 9 月获上海财 经大学工商管理硕士学位，现任公司董事。历 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金的存放与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后， ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0008 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")关于2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告")执行了鉴证工作。 山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...