山东出版传媒股份有限公司 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山东出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规则。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利；公司不得在股东大会上披露、泄 露未公开的重大信息。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会由公司根据需要，不定期召开。有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、 ...

| | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | | | 率（%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 下降 | | 出版 | | | | | | | | | | | | 0.99 | | 业务 | 657,010.15 | 783,768.60 | 19.29 | 331,064.63 | 368,923.99 | 11.44 | 239,830.37 | 270,888.01 | 12.95 | 27.56 | 26.57 | 个百 | | | | | | | | | | | | | | 分点 | | ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-013 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要 求的现金管理类产品。 投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的 暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法 规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效， 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管 理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1 可滚动使用。 （三）资金 ...

山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《山东出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占两名。审计委员会委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名， ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次（定期）会议决议公告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次（定 期）会议，于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 4 月 7 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、董事会秘书及相关人员列席了 会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《山东出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 证券法律部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理 日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法律部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 证券法律部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6<$$% ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈኡьࠪ⡸ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьࠪ⡸ޜਨā˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟኡьࠪ⡸ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌ ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 山东出版 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张志华 工作原因 郭海涛 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张志华、主管会计工作负责人申维龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以截止2023年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股 利人民币5.60元（含税），共计分配现金股利1,168,664,000.00元；上述利润分配方案实施后， 剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交 公司股东大会审议通过 ...