山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟耕深，毕业于南开大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。历任山 东大学经济学院及管理学院副教授；2008 年 9 月至 2021 年 10 月，任山东大学 管理学院教授、硕士生导师，2021 年 10 月退休。2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。报告期内，兼任海信 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东出版传媒股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务与内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1．基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3．业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十一次（定期）会议和 2023 年 5 月 25 日召开的公司 202 ...

作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱炜女士，毕业于中国海洋大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。 2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生 导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任烟台正海科技股份 有限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 山东出版传媒股份有限公司 ...

以上事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会 第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-011 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目："爱书客"出版云平台电子书供应能力 建设项目。 公司于 2024 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议以 6 赞成，0 票反对，0 票弃权；第四届监事会第十一次（定期）会议以 3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止公司首 发募集资金投资项目"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 ...

山东出版传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 3 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 4 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 股份 | | 第四章 | 7 股东和股东大会 | | 第五章 | 21 董事会 | | 第六章 | 27 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 28 监事会 | | 第八章 | 30 党的基层组织 | | 第九章 | 31 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第十章 | 35 通知与公告 | | 第十一章 | 35 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十二章 | 38 修改章程 | | 第十三章 | 38 附则 | 山东出版传媒股份有限公司章程 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 ...

山东出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-018 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司制度的公告 为推动中国证监会《上市公司独立董事管理办法》在公司尽快落地实施，公 司依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，制 定、修订了部分公司制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 | 修订 | 否 | | 6 | 山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 以上制定 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-005 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100%，表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公 告》（公告编2024-006）。 2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审 议，并全票通过。 本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董 事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-006 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）原财务总监宫杰先生达到法定退 休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日， 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展， 公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二 十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的 议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙 先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》 的相关规定，完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关 ...