证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-005 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100%，表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公 告》（公告编2024-006）。 2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审 议，并全票通过。 本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董 事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-006 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）原财务总监宫杰先生达到法定退 休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日， 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展， 公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二 十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的 议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙 先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》 的相关规定，完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 山东出版(601019) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公 司（简称"公司"）股东在公司 2024 年第一次临时股东大会（简称"本 次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制 定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1．会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2024 年 2 月 8 日下午上海证券交易所 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和 高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额行使表决权。参 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-003 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-002 宫杰先生在担任公司董事、常务副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司对宫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理兼财务总监 辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日收到公司董事、常务副总经理兼财务总监宫杰先生的辞职报告书。因已经达到 法定退休年龄，宫杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理兼财务 总监职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宫杰 先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，宫杰先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等 相关规定，尽快完成新任董事补选和财务总监选聘工作。 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-054 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首发募集资金投资项目中特 色精品出版项目与印刷设备升级改造项目已完成建设，具备结项条件，现将上述两 项目结项，并将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升 级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元，两项目节余金额合计共 6,024.78 万元，用于永久补充流动资金。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金 进行集中管理，本次永久补充流动资金的节余金额不包含两项目募集资金产生扣除 手续费后的利息收入及理财收益净额。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收 入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山东 出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行 26,690 万股 人民币普通股（A 股），发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用共计人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于 2017 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目 与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计 6,024.78 万元用于永久 补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及 公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》（编号 2023-054）。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-053 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份 ...

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一（临 时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全 体董事于 2023 年 12 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电 子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委 托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会 议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》（编号 2023-054） 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-052 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（现场接待投资机构） 参与单位名称 中泰证券、招商证券、中信证券、观富资产、常瑜资本、上海优思投 及人员姓名 资等6家代表。 时间 2023年12月12日 参会方式 现场接待 公司董事、总经理申维龙先生； 公司副总经理、董事会秘书薛严丽女士； 上市公司接待 ...